Từ khóa: rủi ro rửa tiền quốc gia

(CLO) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ định kỳ hoặc khi phát sinh cung cấp đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ các thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

(CLO) Trong xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các chính sách về đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo trong việc thực hiện định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền.