Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Thưởng quen biết bà N.T.H. qua mạng xã hội Tinder. Đến đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản khác nhau. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ. Đến cuối tháng 4/2025, số tiền còn nợ là 328 triệu đồng.
Từ đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra thông tin cần tiền làm ăn để vay của bà H., nhưng thực tế sử dụng tiền đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình.
Ngày 31/5/2025, theo yêu cầu của bà H., Thưởng ký giấy đặt cọc đất. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất được đề cập trong giấy tờ này đã được bán từ năm 2018.
Trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra lý do cần tiền chuộc lại căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay tiền của bà H., nhưng số tiền này cũng được sử dụng để đầu tư trên sàn Forex.
Đáng chú ý, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng đưa ra thông tin kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến. Thưởng đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho một người mà Thưởng tự giới thiệu là đồng nghiệp cũ của mình, với lý do thanh toán tiền mua sim.
Tin tưởng thông tin được cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho “đồng nghiệp” của Thưởng với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong số 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán. Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng, số tiền hơn 1,312 tỷ đồng còn lại chưa được hoàn trả.
Hiện Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.