Điều chỉnh kích thước chữ

Vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng: Có dấu hiệu trốn thuế

(CLO) Qua quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo mua bán một số bất động sản có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân của các chủ nhà, đất.

Audio

Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

vu ceo alibaba lua dao hang ngan ti dong co dau hieu tron thue hinh 1

Công an TP HCM đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện.

Liên quan đến vụ án, bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Nguyễn Thái Luyện), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Tất cả 23 bị can đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, 58 "dự án ma", sau đó quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm lừa bán cho 4.361 người để chiếm đoạt 2.264 tỉ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, các bị can đã thành lập 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho hàng ngàn khách hàng. Nguyễn Thái Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để sinh lời 2%/tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là lời hứa, khi vụ án xảy ra các bị hại đã cùng nhau đến Công an TP HCM tố cáo.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng của số kim loại này đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. 257 miếng vàng này được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận có giá trị 743 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng. Tháng 3/2020, Công an TP HCM thu giữ 15 miếng vàng khi thi hành lệnh khám xét đối với Võ Thị Thanh Mai. 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.

vu ceo alibaba lua dao hang ngan ti dong co dau hieu tron thue hinh 2

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu tại Công ty Alibaba.

Đáng chú ý, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án đã nhận chuyển nhượng một số bất động sản tại TP HCM có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân của các chủ nhà, đất. Do vụ án còn nhiều vấn đề liên quan đến hành vi trốn thuế tuy nhiên các cá nhân chuyển nhượng không còn sinh sống nơi cư trú nên Công an TP HCM tách vụ án ra điều tra riêng.

Đối với dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương gồm tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận sau khi thống nhất với liên ngành TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ phần nội dung liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định.

An Mai

Bình Luận
 
 
Tin mới
Kourtney Kardashian mặc váy ren xuyên thấu khi kết hôn với Travis Barker

(CLO) Kourtney Kardashian trông thật lộng lẫy khi ngôi sao truyền hình thực tế 43 tuổi chọn một chiếc váy ren nhỏ trong ngày cưới Travis Barker.

Davos 2022 cảnh báo về những khó khăn đối với nền kinh tế thế giới

(CLO) Những mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu đã đứng đầu các chương trình nghị sự tại diễn đàn kinh tế thường niên ở Davos vào thứ Hai (23/5).

Nhân viên dàn dựng thương vụ mua bán để lừa tiền ông chủ

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Văn Phương trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tháng 10/2021.

TP.HCM: 102 dự án nhà ở mòn mỏi chờ tháo gỡ vướng mắc

(CLO) 102 dự án bất động sản tại TP.HCM đang bị vướng mắc nhiều kiểu như quy hoạch, thủ tục liên quan đất đai, tiền sử dụng đất, nhà ở xã hội, cấp giấy chủ quyền... kiến nghị thành phố gỡ vướng.

Diễn viên 'Vệ binh giải ngân hà' đón con thứ 2 với ái nữ nhà Schwarzenegger

(CLO) Nam diễn viên của 'Vệ binh dải ngân hà' Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger vừa hân hoan chào đón thành viên thứ 4 của gia đình.

Volvo phát triển ứng dụng giúp việc sạc pin và thanh toán trở nên dễ dàng hơn

(CLO) Volvo đang nỗ lực tìm ra giải pháp để giảm sự phiền hà của người dùng khi sạc pin tại các trạm công cộng bằng một ứng dụng duy nhất.

Mỹ và Nhật Bản cam kết củng cố hợp tác quốc phòng

(CLO) Hôm thứ Hai (23/5), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết củng cố hợp tác quốc phòng để duy trì an ninh khu vực trong cuộc hội đàm song phương tại Tokyo.

Giá vàng thế giới 24/5: Tăng khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng

(CLO) Giá vàng tăng vào sáng nay khi đồng đô la Mỹ suy yếu và vẫn còn những lo ngại về suy thoái kinh tế dai dẳng.

Đội tuyển U23 Việt Nam xét nghiệm COVID-19 trước khi đi Dubai

(CLO) 26 cầu thủ thuộc danh sách tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi sang Dubai vào chiều ngày 24/5 để tập huấn.