Theo đó, sáng 27/2/2019, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm tại tỉnh Bạc Liêu đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra giữa Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV Bạc Liêu).

Tại tòa, các bị cáo Ngô Chí Dũng (58 tuổi) - Phó Giám đốc; bà Nguyễn Thị Út (35 tuổi) – Tổng Giám đốc và ông Huỳnh Thanh Đoàn (43 tuổi) – Kế toán trưởng Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu đều khẳng định không lừa đảo chiếm đoạt tài sản như bản án sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 30/5/2018 của TAND tỉnh Bạc Liêu đã nêu.

Giữ quyền công tố, đại diện VKSND cấp cao cho rằng Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bạc Liêu là quá nghiêm khắc, chưa đủ cơ sở để buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo và có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng trong hoạt động tín dụng.

Cụ thể, vụ án còn nhiều mâu thuẫn, nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ; quá trình điều tra, truy tố, xét xử có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng... Việc BIDV Bạc Liêu khởi kiện tại TAND thị xã Giá Rai trước đó để yêu cầu Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu trả hết nợ gốc và lãi đã được TAND thị xã Giá Rai công nhận thỏa thuận giữa các bên nhưng do quyết định đòi lại nợ và lãi chưa hết hạn mà BIDV Bạc Liêu đã khởi kiện nên công nhận thỏa thuận dân sự bị hủy, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục chung.

Thế nhưng, việc Cơ quan CSĐT tỉnh Bạc Liêu lại khởi tố vụ án ngày 21/3/2016, sau đó vụ án dân sự mới bị đình chỉ là cùng một lúc, một vụ việc cùng một thời gian có đến 2 cơ quan tiến hành tố tụng, thụ lý giải quyết là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Ngoài ra, tài sản thế chấp của Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu đều vượt tỷ lệ đảm bảo số tiền cho vay của BIDV Bạc Liêu. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện BIDV Bạc Liêu cũng xác định BIDV Bạc Liêu chưa bị thiệt hại. Vì vậy, việc cấp sơ thẩm buộc các bị cáo chịu trách nhiệm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa đủ cơ sở.

Thêm nữa, theo Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh), việc các bị cáo bị tạm giam suốt 2 năm, 5 tháng, 16 ngày vi phạm quá thời hạn giam giữ theo Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị HĐXX xem xét cho các bị cáo tại ngoại.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được cấp sơ thẩm làm rõ nên HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 30/5/2018 của TAND tỉnh Bạc Liêu và chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án về cho VKSND tỉnh Bạc Liêu để điều tra, truy tố, xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.

K.Giang - M.Luân