Cấp dưới bị bắt, Mr Pips ngay lập tức chuyển 50-60 nhân viên sang Campuchia tiếp tục hoạt động

(CLO) Sau khi cấp dưới bị bắt, Mr Pips Phó Đức Nam ngay lập tức chuyển bộ phận chăm sóc khách hàng, khoảng 50-60 nhân viên sang Campuchia tiếp tục hoạt động.

Chiều 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội.

2aobor891g29cz2dgwlnps3bofwkyesdu4nk7rwc18.jpg
Bị cáo Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips. Ảnh: Hoàng Huy

Tại toà, Phó Đức Nam khai năm 2018, Phó Đức Nam quen biết một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran và cả hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Đến 2019, Phó Đức Nam bắt đầu làm với Lê Khắc Ngọ. Mr Pips khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn giao dịch, lập bao nhiêu công ty ma. Việc quản lý ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) còn tại TP.HCM do Bùi Trung Đức (đã bị phạt 18 năm tù năm 2025) thực hiện.

Có những công ty, bị cáo không đứng tên, không giữ chức vụ gì, chỉ điều hành “vì quá trình đầu tư, có khách hàng khiếu nại. Bị cáo không muốn những người này tìm ra mình”

Về doanh số, bị cáo Nam khai bị cáo và Lê Khắc Ngọ được hưởng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí. Thù lao được trả bằng vàng hoặc USD (các quản lý, nhân viên sale thì được trả bằng VNĐ). Tổng số tiền Nam khai hưởng lợi khoảng hơn 560 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về lý do trả bằng vàng, Nam khai đây là quy định của công ty nước ngoài nên bản thân chỉ lựa chọn theo.

Do đó, bị cáo này đề nghị xem xét lại các cáo buộc rửa tiền qua mua vàng, USD vì mục đích nhận tiền vàng, chỉ là nhận lương. “Riêng rửa tiền qua bất động sản bị cáo không ý kiến gì”, bị cáo Nam khai.

Mr Pips trình bày, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khách hàng thực hiện. Sau khi lập kênh TikTok, tên “Mr Pips” cũng do bộ phận marketing quản lý vận hành và lấy danh nghĩa của Nam để tư vấn khách hàng.

Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8/2023 và Nam đã chuyển toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia, với khoảng 50-60 người để tiếp tục dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư.

Phó Đức Nam khai tiếp, không có việc thành lập tổ tư vấn, không phân tổ trưởng tổ phó. Bản chất, bị cáo chỉ nhờ các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Bá Sơn tìm hiểu quy định pháp luật để đăng ký giấy phép hoạt động ở Việt Nam.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, chỉ có Nguyễn Bá Sơn làm luật sư bảo vệ cho Lê Khắc Ngọ trong một vụ việc ở Đà Nẵng năm 2023. Khi Bùi Trung Đức bị bắt, Nam có nhờ Phạm Trường Sơn tìm hiểu thông tin nhưng Phạm Trường Sơn nói không quen ai.

“Tôi không nhờ họ xử lý vụ việc gì. Tôi trả tiền cho họ để tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam. Các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng do Trung tâm quản trị rủi ro xử lý. Tại cơ quan điều tra, tôi đã khai rõ”-Mr Pips khai.

Ngoài ra, Mr Pips còn khai có 1 tài khoản ở Campuchia có 700.000 USD; 1 tài khoản bên Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nhớ có bao nhiêu tiền, có 2 căn hộ mua năm 2021 và 2023 tại Campuchia.

Sau khi Phó Đức Nam khai báo xong, một nữ bị hại xin phát biểu và cho biết đã quay được bằng chứng tài khoản bị thao túng, không thực hiện bất kỳ thao tác nhưng tài khoản tự kích hoạt lệnh và bị trừ tiền.

Chị mang clip đến văn phòng, buộc nhân viên của Nam hướng dẫn lấy lại tiền. Nhân viên này chỉ cần vài thao tác là tiền hoàn lại.

Tuy nhiên, bằng chứng này cũng mang lại rắc rối lớn, chị bị nhóm của Nam, Ngọ cho người từ dụ dỗ đến đuổi đánh, khiến chị phải trốn ra nước ngoài.

Xem thêm

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 2 phụ nữ trong vụ cưỡng đoạt tài sản từ tranh chấp tiền đặt cọc

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 2 phụ nữ trong vụ cưỡng đoạt tài sản từ tranh chấp tiền đặt cọc

(CLO) Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Vân (sinh năm 1971) và Ngô Thị Hồng Vân (sinh năm 1979), cùng trú tại phường Liên Chiểu, để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Vụ án xuất phát từ tranh chấp tiền đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất.

Thần y dởm quảng cáo chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ để lừa bán thuốc Đông y

Thần y dởm quảng cáo chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ để lừa bán thuốc Đông y

(CLO) Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An (sinh năm 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng khởi tố người cháu chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của dì

Đà Nẵng khởi tố người cháu chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của dì

(CLO) Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú (sinh năm 1989, trú tại số 152/2 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến số tiền hơn 4,7 tỷ đồng được người thân ở nước ngoài giao quản lý, nhờ mua nhà.

Bắt giám đốc công ty luật để điều tra hành vi lừa đảo

Bắt giám đốc công ty luật để điều tra hành vi lừa đảo

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam Dương Văn Quang (sinh năm 1988, trú tại thôn An Phú, xã Bắc Lũng, TP Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố.

Thanh Hóa: Khống chế hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trong nhà hơn 8 tiếng

Thanh Hóa: Khống chế hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trong nhà hơn 8 tiếng

(CLO) Tối 26/10, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên tầng hai một ngôi nhà tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, sau khoảng 10 giờ vây ráp. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin phối hợp truy bắt nhóm người từ Hải Phòng bỏ trốn đến địa phương.

Lai Châu: Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm

Lai Châu: Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm

(CLO) Ngày 26/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng bắt giữ Lò Văn Lập (sinh năm 1989, trú tại bản Nà Củng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), đối tượng bị truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” sau 15 năm lẩn trốn tại Trung Quốc.

Thủ đoạn tinh vi của kẻ gian, trộm 132 linh kiện máy tính tại trường học ở Đắk Lắk

Thủ đoạn tinh vi của kẻ gian, trộm 132 linh kiện máy tính tại trường học ở Đắk Lắk

(CLO) Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Bằng (sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Bằng bị cáo buộc đột nhập Trường THCS Trần Hào, lấy trộm 132 linh kiện máy tính trị giá gần 500 triệu đồng.

Cỡ chữ bài viết: