Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng điều hành 4 công ty “ma” mua bán hóa đơn khống với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội 2 Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện đối tượng Trần Văn Chính, có dấu hiệu thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, để hưởng lợi bất chính.

cabn.jpg
Con dấu, Token của các “Công ty ma” do bị can điều hành hoạt động. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Quá trình xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập tài liệu, Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh đủ căn cứ xác định từ tháng 01/2025 đến nay, Trần Văn Chính, đã điều hành 04 “Công ty ma” (thực chất là không có hoạt động kinh doanh), đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, để tiến hành “Mua bán trái phép” hơn 300 tờ hóa đơn GTGT “khống” (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), với tổng trị giá hàng hóa “khống” khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: