Bán rẻ Bitcoin, chính phủ Mỹ lỡ mất hàng tỷ USD

(CLO) Số Bitcoin các cơ quan chức năng Mỹ thu giữ từ các vụ án trấn áp tội phạm công nghệ cao được bán với giá rẻ hơn thị trường, tuy nhiên việc Bitcoin và các loại tiền ảo khác tăng giá khiến chính phủ nước này bỏ lỡ hàng tỷ USD.

Theo CNBC, các hoạt động trấn áp tội phạm công nghệ cao thường giúp chính phủ Mỹ thu về số lượng lớn tiền ảo. Tuy nhiên, thay vì giao cho các cơ quan quản lý chuyên nghiệp, số tiền mã hóa này đều được đem bán đấu giá với mức rẻ, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường.

ban re bitcoin chinh phu my lo mat hang ty usd hinh 1

FBI thu giữ tang vật trong một vụ án liên quan đến tiền mã hóa năm 2019. Ảnh: CNBC.

Chính phủ Mỹ bán 500 Bitcoin cho Riot Blockchain với giá 5 triệu USD vào năm 2018. Số Bitcoin này hiện đáng giá hơn 23 triệu USD. Hay kể đến 30.000 Bitcoin chính phủ Mỹ thanh lý cho tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Drapper với giá 19 triệu USD vào năm 2014. Giá trị của số Bitcoin khổng lồ này hiện nay lên đến 1,3 tỷ USD.

Cơ quan quản lý Mỹ cũng từng thu giữ số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD từ vụ án lừa đảo BitConnect. Khác với trước đây, số tiền thu lại từ hoạt động thanh lý đã được trao trả cho các nạn nhân.

Hồi tháng 11/2020, chính phủ Mỹ thu giữ số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD liên quán đến vụ án Con đường Tơ lụa. Song tang vật hiện vẫn bị niêm phong do vụ án chưa kết thúc. Các nhà phân tích cho rằng nếu chính phủ Mỹ bán đấu giá số Bitcoin trên tại thời điểm đồng tiền mã hóa đạt đỉnh 67.000/đồng thì số tiền thu về sẽ rất lớn.

Mỹ phần lớn sử dụng các công cụ chống tội phạm cũ để đối phó với việc theo dõi và thu giữ các Bitcoin được giao dịch ẩn, vốn được lập nên để tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng.

“Chính phủ thường đi sau các nhóm tội phạm vài bước về đổi mới và công nghệ”, Jud Welle, cựu công tố viên tội phạm mạng liên bang, cho biết.

“Hầu hết các cơ quan chức năng không được học những điều này trong quá trình đào tạo cơ bản. Có lẽ từ 3-5 năm nữa các cơ quan sẽ cập nhật một số hướng dẫn chính thức hoặc chỉnh sửa các phương pháp dạy cách truy tìm tiền mã hóa hay cách xử lý chúng khi thu giữ”, ông Jud nhận định.

Việc giải quyết chứng cứ vụ án liên quan đến tiền mã hóa thường có 3 giai đoạn chính, đầu tiên là khám xét và thu giữ, tiếp đến là thanh lý số tài sản và cuối cùng là sử dụng số tiền kiếm được từ hoạt động thanh lý tiền ảo.

Theo ông Koopan, Giám đốc đơn vị tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ, quy đình điều tra và phá các vụ án công nghệ cao thường có sự hợp tác của nhiều cơ quan khác như Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Thực thị Ma Túy...

Khi các vụ án điều tra kết thúc, Cảnh sát Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm bán đấu giá các khoản tiền mã hóa bị tịch thu. Tính đến nay, đơn vị này đã thu giữ và rao bán hơn 185.000 Bitcoin. Kho lưu trữ số tiền mã hóa ước tính trị giá khoảng 8,6 tỷ USD.

Một khi vụ án được giải quyết, số tiền mã hóa sẽ được đem bán đấu giá, quy đổi thành tiền pháp định và chia cho các bang. Số tiền này thường được gửi vào Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản Kho bạc hoặc Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản của Bộ Tư pháp. Ông Koopman cho biết số tiền mã hóa thu giữ trong các vụ án hiện chiếm 60-70% trong Quỹ Cưỡng đoạt Kho bạc.

Tháng 7/2021, Bộ Tư pháp Mỹ giao trọng trách giám sát hoạt động thu giữ và tiêu hủy tiền mã hóa trong các vụ án hình sự cho ngân hàng Anchorage Digital có trụ sở tại San Francisco. Trước đó, nhiệm vụ này được giao cho công ty BitGo.

Khi số lượng tội phạm mạng cùng với các giao dịch tiền ảo trái phép gia tăng, kho lưu trữ tiền mã hóa của chính phủ Mỹ ngày càng phình to. Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã thu giữ được số lượng tiền điện tử khổng lồ.

“Trong năm tài chính 2019, chúng tôi thu giữ được số tiền mã hóa trị giá tương đương 700.000 USD. Năm 2020, con số này tăng lên đến 137 triệu USD. Riêng năm 2021, con số đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD”, ông Koopman tiết lộ.

Hương Vũ (Theo CNBC)

Xem thêm

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

VNDIRECT (VND) lãi quý III giảm gần 65%, doanh thu môi giới lao dốc

VNDIRECT (VND) lãi quý III giảm gần 65%, doanh thu môi giới lao dốc

(CLO) Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT giảm gần 65% trong bối cảnh doanh thu môi giới lao dốc và các khoản lỗ từ tài sản tài chính gia tăng. Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.757 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 20/10/2026 ghi nhận lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp giúp VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên chiều, song đà tăng thiếu đồng thuận khi nhóm ngân hàng và VHM vẫn là lực cản chính.

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Cỡ chữ bài viết: