Theo điều tra, Giỏi lập tài khoản “Nguyễn Tấn Tài” trên mạng xã hội facebook, đăng tải các hình ảnh, thông tin giả mạo nhân viên công ty tài chính hỗ trợ vay vốn kèm theo số điện thoại liên hệ để tư vấn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, chị N. (27 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ facebook “Nguyễn Tấn Tài” vay 140 triệu đồng. Giỏi đồng ý và yêu cầu chị N. gửi trước số tiền là 7 triệu đồng để làm phí bảo hiểm hợp đồng vay thì N đồng ý chuyển tiền.

Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị N gửi hơn 9,3 triệu đồng vào số tài khoản khác để kích hoạt tài khoản thì mới nhận được số tiền vay. Nghe vậy nên chị N đồng ý và chuyển số tiền trên vào số tài khoản mà đối tượng Giỏi yêu cầu.

Tiếp lần thứ 3, Giỏi lại nhắn tin yêu cầu chị N. chuyển trước tiền gốc và lãi một tháng đầu của khoản tiền vay là hơn 12,8 triệu đồng thì chị N. tiếp tục chuyển tiền.

Thế nhưng, sau khi lừa được gần 30 triệu đồng, đối tượng Giỏi đã chặn tài khoản Facebook và Zalo của chị N. rồi thoát khỏi tài khoản đã tạo lập.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, điều tra, ngày 28/4, tổ công tác Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Công an huyện Quảng Điền và Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bắt giữ Nguyễn Khắc Giỏi và Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi, trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà).

Từ thông tin chuyên án của Công an huyện Lộc Hà, Công an thị xã Hương Trà đã tiến hành xác lập chuyên án và bắt giữ nhóm 8 đối tượng ở Thừa Thiên - Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, trong đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phúc.