Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thị Bình (36 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, từ ngày 11/7/2022, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và địa bàn tỉnh Nghệ An tố cáo Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Bình.
Cơ quan Công an xác minh, Hoàng Thị Bình làm kế toán trưởng của một công ty xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, có đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Trong quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty đã đặt mua vật liệu xây dựng. Hoàng Thị Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng.
Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hoá khác đều tăng mạnh, nhưng trước đó Bình đã ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng.
Để bù lỗ cho công ty, Bình đã tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và mua vật liệu, cung cấp cho khách hàng.
Ngoài ra, Bình đã dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Bình sử dụng tiền đặt cọc của khách hàng để trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân.
Đến ngày 8/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng, Bình rời khỏi nhà để trốn tránh.
Theo cơ quan điều tra, hiện tại có hơn 110 người bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.
