Theo đó, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phá Chuyên án chung, tạm giữ đối tượng Trương Văn Thịnh, sinh năm 1987 ở thị trấn Hậu Lộc, là Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bắt và khám xét văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát của Trương Văn Thịnh
Thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, từ đầu năm 2023 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hậu Lộc phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm Giám đốc có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, thường xuyên đi đòi nợ dưới hình thức mua bán nợ, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, mới đây, Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phá án, bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát của Trương Văn Thịnh.
Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng của Trương Văn Thịnh.
Các tang vật thu giữ
Đáng nói, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi khi cho vay, Trương Văn Thịnh yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ, sau đó các đối tượng dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn, bọn chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.
Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%, từ năm 2022 đến khi bị kiểm tra, tạm giữ hình sự, Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền, qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hiện Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.
Hà Anh
