Cụ thể, đối tượng tham gia nhóm này còn có Trần Gia Khải (33 tuổi, tên thường gọi 'Ti bến nước'), đối tượng này hiện đã bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2020, Tài cùng đồng bọn mở tiệm cầm đồ ở số 261 đường Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột). Mức tiền lãi mà nhóm này đưa ra dao động từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Khi thỏa thuận xong mức lãi suất, nhóm này đưa khách đến Văn phòng công chứng để công chứng giấy tờ mua bán tài sản nhằm hợp thức hóa việc cầm cố tài sản, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài việc cầm đồ, Tài và đồng bọn còn cho vay tiền với lãi suất từ 109,5% đến 365%/1 năm.

Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã cầm cố và cho nhiều người vay với tổng số tiền lên tới khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng. Đồng thời kêu gọi Khải sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.