Nóng 18h: 40 sinh viên ở Lào Cai nhập viện sau bữa trưa
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Đề xuất xây thêm đường băng tại sân bay Long Thành; 40 sinh viên ở Lào Cai nhập viện sau bữa trưa; Kiên Giang: 23 căn nhà bị sập, nhiều người bị thương do lốc xoáy…
Theo dõi báo trên:
Ngày 24/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang hình thức tạm giam đối với bị can Phạm Văn Tam (SN 1980, quê quán Quảng Ninh, tạm trú quận 11, TP Hồ Chí Minh) nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.
Hình thức tạm giam cũng áp dụng đối với bị can Phạm Xuân Tình (SN 1985), đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo.
Trước đó, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ký Quyết định (ngày 16/10/2019) về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến Tập đoàn Asanzo cho PC03. Theo đó, căn cứ vào sổ sách kế toán và chứng từ, hóa đơn do Tập đoàn Asanzo cung cấp, trong năm 2019, doanh nghiệp này có phát sinh việc mua mặt hàng điều hòa nhiệt độ từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất An Thiên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Việt Tài.
Đoàn Thanh tra Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cũng phát hiện Tập đoàn Asanzo thực hiện hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần công nghệ thông tin VTB và qua phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế (Công an Thành phố) xác minh Công ty này nhận gia công từ Tập đoàn Asanzo. Căn cứ vào sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn, kết quả xác minh từ VTB và giải trình của Asanzo cho thấy Tập đoàn Asanzo đã giao cho VTB gia công, lắp ráp một phần và trực tiếp gia công, lắp ráp ra thành phẩm mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", sau đó xuất bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo. Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn cũng xuất hóa đơn trực tiếp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo mặt hàng "điều hòa nhiệt độ".
Theo Cơ quan Thuế, Tập đoàn Asanzo đã không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán khoản thu bán hàng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo. Tập đoàn Asanzo cũng không khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT). Hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn ghi mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhưng nội dung thực là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán hàng hóa đầu vào là thành phẩm và khai thuế là hoạt động thương mại nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cũng theo Cơ quan Thuế, không những khai thuế VAT đầu ra và VAT đầu vào khấu trừ không đúng quy định, doanh nghiệp này còn vi phạm về việc kê khai chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; không khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định; không xuất hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ...
Trong giao dịch liên kết, doanh nghiệp này cũng không kê khai theo phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 20/2017. Do đó, Cơ quan Thuế cho rằng doanh nghiệp này có nhiều tình tiết tăng nặng như: Vi phạm hành chính nhiều lần, có hành vi trốn tránh và che giấu vi phạm hành chính, vi phạm hành chính có số lượng lớn hoặc giá trị lớn...
Trong hồ sơ chuyển sang Cơ quan điều tra, Cơ quan Thuế cho thấy Tập đoàn Asanzo có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế. Theo đó, các công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của Cơ quan Thuế chủ yếu do người lao động của Tập đoàn Asanzo đứng tên là người đại diện pháp luật để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện điện tử, điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ để xuất bán cho Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc Tập đoàn này.
Đặc biệt, các công ty này có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, sau khi Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc Tập đoàn này chuyển tiền cho các doanh nghiệp nêu trên, tiền đã được chuyển ngược lại cho Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc Tập đoàn này. Bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Phạm Văn Tam) và các cá nhân là người lao động tại các công ty thuộc Tập đoàn Asanzo đã rút ra tổng số tiền hơn 507 tỷ đồng.
Thông qua việc xác minh tài khoản ngân hàng cũng cho thấy sau khi tiền được chuyển từ Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc Tập đoàn này vào tài khoản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Nhật Nam (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bà Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Kim Thanh Nguyệt (cũng là người lao động tại Công ty Cổ phần đầu tư Asanzo) đã rút tiền tại Công ty Nhật Nam. Ngoài ra, bà Hiền và bà Nguyệt cũng là người rút tiền tại Công ty Cổ phần viễn thông Asanzo và Công ty Trách nhiệm hữu hạn truyền thông Asanzo (thuộc Tập đoàn Asanzo).
Hoạt động chuyển tiền và rút tiền cũng diễn ra tương tự sau khi tiền từ Tập đoàn Asanzo và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn này chuyển đến nhà cung cấp linh kiện hàng hóa, một phần tiền đã được các cá nhân là người lao động của Tập đoàn Asanzo rút ra.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Đề xuất xây thêm đường băng tại sân bay Long Thành; 40 sinh viên ở Lào Cai nhập viện sau bữa trưa; Kiên Giang: 23 căn nhà bị sập, nhiều người bị thương do lốc xoáy…
(CLO) Công ty mẹ của Circle K đã tăng giá đấu thầu lên thêm 22%, tương đương 47 tỷ USD để thâu tóm Seven & i Holdings, đơn vị sở hữu chuỗi 7-Eleven.
(CLO) Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Atherosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology đã chỉ ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc nhiễm COVID-19 và nguy cơ gia tăng các vấn đề về tim mạch, đặc biệt là đau tim và đột quỵ, kéo dài đến 3 năm sau khi khỏi bệnh.
(CLO) Ngày 10/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Manuela Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.
(CLO) Trong 10 ngày đầu tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 66.907 tỷ đồng. Đà tăng lãi suất huy động tại các ngân hàng cũng đang có xu hướng hạ nhiệt.
(CLO) Cơ quan chức năng cho biết, hiện có nhiều người giả danh xe ôm công nghệ, đứng ở khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để chèo kéo khách, gây mất an ninh trật tự.
(CLO) Một cơn bão mặt trời dữ dội đang hướng đến Trái đất, có thể tạm thời làm gián đoạn nguồn điện và tín hiệu vô tuyến.
(CLO) Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số tiền hoàn thuế VAT trong tháng 9/2024 đạt 14,6 nghìn tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay đã có 105 nghìn tỷ đồng thuế VAT được hoàn lại.
(CLO) Nguồn ngân sách lớn có thể thúc đẩy hoạt động quảng cáo và vận động tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân chủ trong giai đoạn cuối của chiến dịch.
(CLO) Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, ngày 10/10/2024, Báo Đắk Nông đã đưa vào vận hành giao diện báo điện tử mới. Đây là phiên bản nâng cấp từ giao diện ra mắt ngày 23/3/2023.
(CLO) Nga đã chiếm được thị trấn thứ hai ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine chỉ trong vòng một tuần trong cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng và không có dấu hiệu dừng lại.
(CLO) Gemadept (Mã: GMD) vừa cập nhật một số tình hình liên quan đến việc khởi công cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3
(CLO) VFDA hy vọng sẽ đón các nhà sản xuất, đạo diễn, nhà làm phim Hàn Quốc cũng như trên khắp thế giới đến Việt Nam cùng các dự án mới của mình.
(CLO) Nguyễn Trường Thiện đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 420 triệu đồng, lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm, thu lãi được từ số tiền cho vay nói trên là 114 triệu đồng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật Đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; hoàn thành trước ngày 15/10/2024.
(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra 2094/TB-TTCP về trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Yên khi để xảy ra các khuyết điểm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng.
(CLO) Nguyễn Trường Thiện đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 420 triệu đồng, lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm, thu lãi được từ số tiền cho vay nói trên là 114 triệu đồng.
(CLO) Với tư cách là Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm, thành viên Hội đồng bồi thường, bị can Tô Trường Sơn đã xác nhận không đúng về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với phần đất do địa phương này quản lý.
(CLO) Ngày 10/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973, trú huyện Hàm Tân), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để điều tra về hành vi trốn thuế.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến đến vườn điều thuộc xã Ia Le, huyện Chư Pưh để thực nghiệm hiện trường vụ chém chết mẹ ruột rồi chôn xác phi tang.
(CLO) Làm giả giấy đăng ký xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt 280 triệu đồng, đối tượng Trần Đăng Đạt vừa bị tạm giữ hình sự khi đang sử dụng ma túy cùng 2 người khác.
(CLO) Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thị Thùy Dương đã sử dụng bằng cấp của các chuyên gia có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường (không làm việc cho Công ty Gia Nguyễn) đưa vào hồ sơ năng lực để được chỉ định thầu.
(CLO) Ngày 8/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn trên địa bàn do đối tượng Trần Quang Hiệp (SN 1998, quê Long An) cầm đầu, thu giữ nhiều súng, đạn.
(CLO) Chỉ với một chiếc còng số 8 đặt mua trên mạng và lời tự giới thiệu là cán bộ Công an, Nguyễn Văn Hùng, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã đe dọa, cưỡng đoạt tiền của một gái mại dâm.
(CLO) Đối tượng Vũ Đức Dương ở tỉnh Hải Dương điều khiển xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam vận chuyển trái phép 555kg pháo hoa nổ các loại, để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ.
(CLO) Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can thuộc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.