Trước đó, khoảng tháng 10/2020, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đối tượng Thái Bình Chinh có nhiều nghi vấn liên quan đến cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đã lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình điều tra, Công an thị xã xác định, từ tháng 10/2020 đến nay, Chinh cho nhiều “khách hàng” vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Sau một thời gian điều tra, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/9/2021, Công an thị xã Hoàng Mai phá chuyên án, bắt thành công đối tượng Thái Bình Chinh. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 889.950.000 đồng tiền mặt, 03 xe máy, 02 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Điều tra mở rộng chuyên án, ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai bắt thêm đối tượng Lưu Thị Thuỷ (vợ của Thái Bình Chinh) cũng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện, cơ quan điều tra đã làm việc với 05 bị hại; đồng thời chứng minh số tiền 02 đối tượng cho vay là trên 03 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.