Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, tiến hành kiểm tra xe đầu kéo BKS 61H-092.17, rơ-moóc BKS 61R-035.44 của Công ty TNHH Vận tải Đình Đô đang vận chuyển container số hiệu FFAU3402217 từ cảng Cát Lái đến khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công thuộc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, do có dấu hiệu nghi vấn.
Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng container có 4.171 thùng sữa Ensure, Glucerna và Horizon (dư 521 thùng so với khai báo hải quan). Trần Quốc Khánh - Giám đốc Chi nhánh Công ty Busan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.
Sữa nhãn hiệu Ensure có ghi rõ trên bao bì là “Not to be sold in Vietnam or Mexico”, có nghĩa là không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lô hàng nhập khẩu trên được Trần Quốc Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, thông qua pháp nhân Công ty Busan.
Khánh biết sữa nhãn hiệu Ensure có ghi rõ trên bao bì là “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (Không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico). Để được nhập khẩu, cần có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp. Khánh đã nhờ Nguyễn Phúc Lộc - cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Nam Định làm giả thủ tục công bố sản phẩm gồm: 3 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 006/2022/ĐKSP, 007/2022/ĐKSP, 008/2022/ĐKSP đối với 3 mặt hàng sữa nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon, với giá 10 triệu đồng.
Đầu tháng 2/2023, Khánh đặt mua 4.172 thùng sữa nước các loại như trên của người phụ nữ tên Thúy, cư trú tại Mỹ với giá 50.000 USD, trong khi giá bán tại Việt Nam là hơn 4,6 tỷ đồng.
Sau khi nhận được hợp đồng ngoại thương, số lượng hàng hóa thực tế và hóa đơn số lượng hàng hóa dùng để khai báo hải quan do Thúy gửi qua email, trong số lượng hàng hóa đặt mua, Khánh sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Lộc làm như trên để thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép 3.411 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutritinon Shake Vanilla từ Mỹ về Việt Nam trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Khánh còn chỉ đạo Trần Ngọc Dâng chỉnh sửa số liệu, dữ liệu, cắt dán chữ ký trên invoice số ICT110700 ngày 10/02/2022 của Công ty Medi-19 Corp thấp hơn số lượng thực tế và đơn giá hàng nhập khẩu để khi khai báo hải quan được giảm số thuế nhập khẩu phải nộp. Khánh yêu cầu Dâng khai báo và truyền dữ liệu tờ khai đến cơ quan hải quan thấp hơn thực tế số lượng 521 thùng sữa các loại, trị giá hơn 574,5 triệu đồng…
