Ngày 20/7, thông từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cuộc (32 tuổi, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người, Trần Văn Cuộc đưa ra thông tin gian dối rằng cần huy động tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Đối tượng cam kết thời gian vay từ một buổi đến 15 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc cùng mức lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, thời gian đầu Cuộc trả tiền đúng hẹn cho một số người. Sau đó, nhiều người tiếp tục cho đối tượng vay với số tiền ngày càng lớn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng mục đích như đã cam kết, Cuộc dùng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Từ cuối năm 2024 đến tháng 1/2026, các bị hại đã giao cho Trần Văn Cuộc vay tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định số tiền đối tượng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định hành vi của Trần Văn Cuộc có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.