Vĩnh Long: Sử dụng hợp đồng tín dụng giả, người phụ nữ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với một người phụ nữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can bị cáo buộc sử dụng các hợp đồng tín dụng giả để tạo lòng tin, qua đó vay mượn và chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Nhi (SN 1990, trú ấp Phú Thọ 1, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

tran-thi-tuyet-nhi.jpg
Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Tuyết Nhi.

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2024, Trần Thị Tuyết Nhi lâm vào tình trạng nợ nần với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.

Trong quá trình này, Nhi được cho là đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạo dựng hồ sơ vay vốn giả để lấy lòng tin của người khác.

Cơ quan điều tra xác định Nhi đã thuê người làm giả các hợp đồng vay tín dụng của một số ngân hàng. Sau đó, đối tượng chụp lại các tài liệu này và gửi cho những người có khả năng cho vay tiền nhằm chứng minh đang thực hiện các giao dịch đáo hạn ngân hàng.

Tin tưởng những thông tin do Nhi đưa ra, bà N.T.D.T. (SN 1993, trú xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) và bà T.T.S.D. (SN 1991, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đã cho Nhi vay tiền.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền mà Trần Thị Tuyết Nhi vay mượn của hai người phụ nữ trên lên tới 18.149.500.000 đồng với lý do phục vụ việc đáo hạn ngân hàng.

Cơ quan điều tra cho rằng đây là số tiền bị can đã chiếm đoạt thông qua thủ đoạn gian dối nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Khởi tố 7 đối tượng câu kết rút tiền chương trình nông thôn mới ở Huế

Khởi tố 7 đối tượng câu kết rút tiền chương trình nông thôn mới ở Huế

(CLO) Ngày 6/6, VKSND TP Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Chiêu trò tự in bao bì, làm giả thương hiệu "Nem chua rán Hà Nội" của giám đốc tại Thanh Hóa

Chiêu trò tự in bao bì, làm giả thương hiệu "Nem chua rán Hà Nội" của giám đốc tại Thanh Hóa

(CLO) Ngày 6/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Sĩ Phương (SN 1975, trú tại phường Hạc Thành) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Sơn La: 41 bị cáo hầu tòa trong vụ khai thác khoáng sản trái phép

Sơn La: 41 bị cáo hầu tòa trong vụ khai thác khoáng sản trái phép

(CLO) Tòa án nhân dân khu vực 5 - Sơn La vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án khai thác khoáng sản trái phép và sử dụng vật liệu nổ không đúng quy định xảy ra tại bản Suối Chát, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Kết thúc phiên tòa, 41 bị cáo bị tuyên các mức án khác nhau theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bị can mua bán 51 hóa đơn khống với giá trị hơn 744 triệu đồng

Khởi tố bị can mua bán 51 hóa đơn khống với giá trị hơn 744 triệu đồng

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can đối với một chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Kết quả điều tra bước đầu xác định đối tượng đã lập và xuất bán 51 hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế với tổng giá trị hơn 744 triệu đồng.

Chuyển hồ sơ vụ cơ sở karaoke nghi trốn thuế nhiều tỷ đồng sang cơ quan điều tra

Chuyển hồ sơ vụ cơ sở karaoke nghi trốn thuế nhiều tỷ đồng sang cơ quan điều tra

(CLO) Qua công tác kiểm tra và phân tích dữ liệu điện tử, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu kê khai doanh thu không đúng thực tế trong nhiều năm, gây thất thu ngân sách Nhà nước với số tiền đặc biệt lớn. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm công dân bị Campuchia bàn giao về Việt Nam

Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm công dân bị Campuchia bàn giao về Việt Nam

(CLO) Trong quá trình tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao qua Cửa khẩu Bu Prăng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp còn lại theo quy định.

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng nhận tiền “chạy án” rồi chiếm đoạt

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng nhận tiền “chạy án” rồi chiếm đoạt

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với một đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau khi người này nhận tiền để lo "chạy án" cho một trường hợp đang bị xác minh liên quan đến hành vi mua bán Pod Chill.

Cỡ chữ bài viết: