Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Nhi (SN 1990, trú ấp Phú Thọ 1, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2024, Trần Thị Tuyết Nhi lâm vào tình trạng nợ nần với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.
Trong quá trình này, Nhi được cho là đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạo dựng hồ sơ vay vốn giả để lấy lòng tin của người khác.
Cơ quan điều tra xác định Nhi đã thuê người làm giả các hợp đồng vay tín dụng của một số ngân hàng. Sau đó, đối tượng chụp lại các tài liệu này và gửi cho những người có khả năng cho vay tiền nhằm chứng minh đang thực hiện các giao dịch đáo hạn ngân hàng.
Tin tưởng những thông tin do Nhi đưa ra, bà N.T.D.T. (SN 1993, trú xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) và bà T.T.S.D. (SN 1991, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đã cho Nhi vay tiền.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền mà Trần Thị Tuyết Nhi vay mượn của hai người phụ nữ trên lên tới 18.149.500.000 đồng với lý do phục vụ việc đáo hạn ngân hàng.
Cơ quan điều tra cho rằng đây là số tiền bị can đã chiếm đoạt thông qua thủ đoạn gian dối nêu trên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
