Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2019, Trần Văn Sơn (SN 1964, quê Nghệ An) đưa ra các thông tin gian dối thông qua xin việc làm và nhận tiền đặt cọc mua, bán đất tại các dự án ở Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.
Trong đó, do có nhu cầu mua đất, thông qua ông Phạm Lanh (SN 1968), ông Nguyễn Văn Mười (SN 1974, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn) gặp và làm quen với Sơn. Sơn nói dối mình là người thuộc Bộ Quốc phòng, quản lý việc bán đất thuộc dự án Khu Sông Thu (đường 2 tháng 9, quận Hải Châu) của Tổng Công ty 319.
Để tạo lòng tin, Sơn giới thiệu sơ đồ dự án. Sau đó, ông Mười thống nhất mua 3 lô đất tại dự án có mặt tiền đường 2 tháng 9 và đường Bình Minh 10.
Bị cáo Trần Văn Sơn.
Ngày 1/11/2016, do bận việc nên Sơn nhờ ông Lanh nhận giúp 1 tỷ đồng từ ông Mười để giữ chỗ mua 3 lô đất nói trên. Sơn cam kết trong 90 ngày sẽ hoàn tất mọi thủ tục để chuyển nhượng 3 lô đất cho ông Mười nhưng thất hứa và chiếm đoạt luôn số tiền này. Đến ngày 23/1/2017, Sơn nói dối ông Mười là có 15 lô đất liền kề thuộc Khu tái định cư phía Tây Trường THCS Lê Lợi (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đang xin UBND TP Đà Nẵng ra giấy tờ. Ông Mười thống nhất mua và giao Sơn 4 tỷ đồng để giữ chỗ. Số tiền này sau đó cũng bị Sơn chiếm đoạt.
Công an xác định, Sơn không phải là cán bộ làm việc tại Tổng Công ty 319. Đơn vị không nhận tiền đặt cọc giữ chỗ của cá nhân nào đối với 3 lô đất như mô tả trong hợp đồng đặt cọc giữ chỗ giữa ông Mười và Sơn.
Trong khi đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn cho biết, chưa tiếp nhận hồ sơ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 15 lô đất ở trên.
Ngoài lừa bán đất, Sơn còn “nổ” có quan hệ với lãnh đạo TP Đà Nẵng nên có thể giữ chỗ mua đất dự án giá rẻ, quen nhiều ngân hàng có thể xin việc làm để chiếm đoạt tiền của hai bị hại khác. Tổng số tiền bị cáo này lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại là hơn 5,5 tỷ đồng.
