Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 2/2025, Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1981, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo, quen biết và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông trú tại phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình tiếp xúc, Yến tự tạo dựng hình ảnh để giả danh là cán bộ công an đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Để tạo lòng tin, Yến thường xuyên lấy lý do đi thực hiện nhiệm vụ, mượn tiền làm kinh phí công tác. Đồng thời, mang quân phục công an về để tại nhà người này và còn khoe được lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành công an.
Không dừng lại ở đó, Yến còn sử dụng tài khoản Zalo giả danh lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để nhắn tin cho người đàn ông này và tự đưa ra thông tin rằng, bản thân có nhân thân đặc biệt, đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nên cần giữ kín thông tin khi sinh sống tại Tây Ninh.
Đến khoảng tháng 5/2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí (sinh năm 1970, trú tại TP Hồ Chí Minh). Chí cũng tự giới thiệu đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, trong khi thực tế là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch.
Đầu tháng 10/2025, một người đàn ông tên H. nhờ Yến can thiệp, tác động để thương lượng với các chủ nợ nhằm giảm hoặc xóa một phần khoản nợ đang vay, với thù lao 3 tỉ đồng. Mặc dù biết rõ bản thân không có khả năng thực hiện nhưng do đang nợ nần nhiều nơi và thấy số tiền quá lớn, Yến vẫn nhận lời.
Theo thỏa thuận, Yến sẽ sử dụng danh nghĩa và uy tín của cơ quan công an để tạo niềm tin rằng, vụ việc đã được giải quyết. Tin tưởng, ông H. đã chuyển cho Yến tổng số tiền 3 tỉ đồng thông qua các tài khoản trung gian.
Sau đó, Yến thuê Chí thực hiện việc “can thiệp” với giá 280 triệu đồng. Dù không phải cán bộ công an và không có bất kỳ mối quan hệ nào với lãnh đạo ngành công an, Chí vẫn đồng ý tham gia để hưởng lợi.
Từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, Yến đã chuyển cho Chí tổng cộng 280 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Chí sử dụng vào mục đích cá nhân. Phần tiền còn lại, Yến dùng để trả nợ và tiêu xài hết.
Khi không nhận được kết quả như cam kết, ông H. nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền. Để kéo dài thời gian, Yến tiếp tục dựng lên nhiều lý do như đang làm nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng, đồng thời cùng Chí sử dụng giấy mời giả nhằm tạo lòng tin.
Đến đầu tháng 6/2026, ông H. gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Yến và Chí.
Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Tây Ninh xác định đủ căn cứ về hành vi phạm tội, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
