Các đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long, Trương Công Cường (53 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột và Võ Thị Duyên (39 tuổi, trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).
Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, Nguyễn Phi Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Nhóm này tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền rồi cho vay dưới các hình thức như "vay đứng theo tháng", vay đáo hạn và vay cầm cố tài sản.
Khi người vay không trả được nợ gốc hoặc tiền lãi đúng hạn, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở, nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây sức ép và khủng bố tinh thần nhằm ép trả nợ.
Bước đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định từ năm 2022 đến nay, 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 109,5% đến 182,5%/năm, cao gấp 5,5 đến 9,1 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
