Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tú Quang (SN 1992, trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội), là lao động tự do.

Lê Tú Quang thừa nhận, bản thân không phải là nhân viên ngân hàng, nhưng lại mạo danh người tên Nguyễn Đình Hoan để gọi điện, trao đổi và giới thiệu các gói vay ngân hàng với những người có nhu cầu vay vốn mà không cần đến ngân hàng, không cần thế chấp tài sản và không lãi suất.

Khi người vay đồng ý với các gói vay và mức phí của khoản vay do Quang đưa ra, Quang thông báo để người vay chuyển tiền phí vay vào các tài khoản số 04040945901 mang tên Phạm Thị Mậu mở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank); 1012744632 mang tên Nguyễn Văn Lộc mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); 19034921135011 mang tên Nguyễn Đình Hoàn mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)... rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị ai là người bị hại liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Tú Quang”, liên hệ với cơ quan CSĐT Bộ Công an, địa chỉ: số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Điều tra viên thụ lý: đồng chí Cấn Văn Hùng, số ĐT: 0968809288.