Ngày 12/6, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 67 bị cáo gây sai phạm tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Tại tòa, đại diện Cục Thuế TPHCM đề nghị HĐXX tuyên buộc Thuduc House trả lại hơn 365 tỷ đồng là số tiền bị chiếm đoạt do hành vi hoàn thuế trái pháp luật của các bị cáo gây ra (có tính thêm phần tiền chậm nộp phát sinh).

Ngược lại, đại diện Thuduc House đề nghị HĐXX quyết định trách nhiệm liên đới của các bị cáo trong việc hoàn trả toàn bộ hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt; đề nghị HĐXX quyết định trả lại cho Thuduc House hơn 365 tỷ đồng mà Thuduc House đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, từ ngày 1/4/2021 đến ngày 25/6/2021 để phục vụ yêu cầu điều tra.

Về tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng bị chiếm đoạt mà Cục Thuế TPHCM đang thực hiện truy thu đối với Thuduc House tạm tính khoảng 91,7 tỷ đồng, Thuduc House cũng đề nghị HĐXX quyết định các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm.

Trong vụ án sai phạm tại Thuduc House, HĐXX xác định Cục Thuế TPHCM là người bị hại khi bị chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế, còn Thuduc House là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Dũng thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo nhân viên móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Sau đó, công ty này lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TPHCM đã ban hành 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng.

Đối với 7 cán bộ Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, cáo trạng xác định họ không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc không phát hiện được 4 lô hàng bị phân luồng "đỏ" khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế.