Đà Nẵng: Chồng lừa đảo trên mạng internet, vợ tiếp tay mở tài khoản rửa tiền

(CLO) Ngày 18/2, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Sơn (SN 1987, trú xã Đoàn Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, chiều 16/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra ngôi nhà số 29 Trần Nhân Tông (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bắt giữ Phạm Văn Sơn về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách cũng tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

da nang chong lua dao tren mang internet vo tiep tay mo tai khoan rua tien hinh 1

Đối tượng Phạm Văn Sơn. Nguồn: Công an TP Đà Nẵng

Bài liên quan

Đánh bạc trực tuyến bị thua lỗ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Công an TP.HCM truy tìm giám đốc doanh nghiệp bị tố lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Khuyến cáo người dân cảnh giác với các dự án "ma", lừa đảo liên quan đến đất đai

Khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp lừa đảo

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng thống kê có hơn 60 bị hại tại TP Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước với tổng số tiền chuyển vào các tài khoản rất lớn.

Thủ đoạn của Sơn là sử dụng sim rác, tạo các tài khoản trên mạng xã hội tên “Vốn tư nhân”, “Hungvon”, “Nguyenvo”, đăng tải thông tin trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp tài sản. Nhiều bị hại liên hệ và được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay. Sau khi "con mồi" tin tưởng chuyển tiền, liền bị Sơn chặn liên hệ.

Sơn còn khai nhận đã lên mạng tải các hình ảnh giấy tờ tùy thân cá nhân, nhờ vợ đang là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng tự ký vào tờ khai mở 3 tài khoản. Sau thời gian nhận dòng tiền lừa đảo, vợ Sơn làm thủ tục khóa 3 tài khoản trên.

Xem thêm

Nữ nhân viên ngân hàng lén chuyển 31,7 tỷ sổ tiết kiệm của khách đi chơi tiền ảo

Nữ nhân viên ngân hàng lén chuyển 31,7 tỷ sổ tiết kiệm của khách đi chơi tiền ảo

(CLO) Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú phường Thành Nhất) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Người mẹ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn

Người mẹ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn

( CLO) Ngày 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Thị Bé (SN 1984, mẹ của Hứa) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Cỡ chữ bài viết: