Ngày 27/7/2022, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.T, sinh năm 1993, trú tại: phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả; bà P.T.N, sinh năm 1968 và bà L.T.H, sinh năm 1968, đều trú tại: phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; ông V.V.T, sinh năm 1962, trú tại: phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long tố giác Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1986, trú tại: tổ 9, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, là nhân viên tín dụng của phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh Bãi Cháy có hành vi gian dối trong quá trình giải ngân tiền vay vốn để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Đối tượng Phạm Tuấn Anh
Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022, Phạm Tuấn Anh lợi dụng nhiệm vụ được giao là nhân viên tín dụng (nhân viên quan hệ khách hàng) của ngân hàng chi nhánh Bãi Cháy đã hướng dẫn khách hàng sử dụng các tài khoản cá nhân là người thân, bạn bè thân thiết của đối tượng này để nhận tiền giải ngân trong quá trình làm thủ tục hồ sơ vay vốn tín dụng của các khách hàng có nhu cầu vay vốn tại đây.
Phạm Tuấn Anh đã cho khách hàng ký vào thủ tục để giải ngân được tiền vay vốn sau khi ký Hợp đồng tín dụng để chiếm đoạt tiền vay vốn của họ.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định pháp luật.
