Đồng Nai: Đánh sập đường dây “quý bà” lập văn phòng công chứng giả để lừa đảo 

(CLO) Ngày 18/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả rất tinh vi.
Nhóm đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N. T. T.N (SN: 1978, ngụ TP. HCM) tố cáo nhóm đối tượng làm giả giấy CNQSDĐ, CMND, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả chiếm để đoạt tiền của bà N.T.T.N, ông V.Q.H (SN: 1967, ngụ TP. Thủ Đức) và ông P.C.T (SN: 1966, TP. HCM) với số tiền 4 tỷ đồng. 

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức, gồm: Hoàng Thị Kiều Trang (SN: 1988, ngụ KP.12, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa), Hoàng Thị Trang (SN: 1993, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (SN: 1991, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành - Đồng Nai). 

Qua điều tra Cơ quan Công an xác định, để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối tượng đã bàn bạc với nhau làm giả giấy CNQSDĐ và tìm “con mồi” để bán lấy tiền chia nhau. 

Cụ thể, Hoàng Thị Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số 205, tại địa chỉ lô D10, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa. 

Sau đó Kiều Trang thuê người làm giả một giấy CNQSDĐ tại vị trí nói trên, làm giả 1 giấy CMND, một số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1986, ngụ ở phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, nhưng lại dán hình của Trang trên CMND. 

Sau khi làm giả giấy CMND, Hoàng Thị Trang ra ngân hàng Phương Đông - OCB chi nhánh TP. Biên Hòa để mở tài khoản. Tiếp đó, Hoàng Thị Kiều Trang và Nguyễn Thị Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng Trấn Biên số 1. 

Tại đây, Kiều Trang mua sắm và trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng. Thậm chí thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên. Đồng thời Kiều Trang và Nga tìm người có nhu cầu mua đất và cung cấp thông tin về thửa đất, giá cả. 

Đến khoảng 14h, ngày 21/9/2020, Nga và Kiều Trang dẫn 3 người mua đất, gồm: ông P.C.T; bà N.T.T.N và ông V. Q. H (cùng ngụ ở TP. HCM) đi coi đất. Sau khi ông P.C.T đồng ý mua thửa đất trên là 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga dẫn các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó. 

Kiều Trang soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả, còn bên mua là bà N.T.T.N và ông V.Q.H. 

Sau khi ký kết hợp đồng, Hoàng Thị Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán này. 

Tổng cộng ông P.C.T. đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng đưa tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang, lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngoan. 

Sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy.

Trước khi rủ nhau bỏ trốn, các đối tượng đã chia cho Hoàng Thị Kiều Trang 150 triệu đồng (để trả tiền thuê mặt bằng văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên). Còn Hoàng Thị Trang lấy 1,7 tỷ đồng và Nguyễn Ngọc Nga lấy 2 tỷ 150 triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Trang, tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Ngọc Nga, tại xã An Phước, huyện Long Thành. 

Riêng đối tượng Hoàng Thị Kiều Trang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng số tiền 1 tỷ 393 triệu đồng (trong đó của Hoàng Thị Kiều Trang 1,5 triệu đồng, Hoàng Thị Trang 263 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Nga 1 tỷ 129 triệu đồng). Riêng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga khai nhận đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở TP. Hải phòng và một số người khác. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm nhất nhân dân cùng cấp đề nghị tuy tố các đối tượng trên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Văn Thể

Xem thêm

Nhóm đối tượng lập các công ty “ma”, câu kéo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Nhóm đối tượng lập các công ty “ma”, câu kéo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

(CLO) Ngày 4/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bốn người khác cũng bị khởi tố do liên quan đến hành vi rửa tiền.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong

(CLO) Ngày 3/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (sinh năm 2001, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

An Giang: Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công, khống chế một phụ nữ

An Giang: Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công, khống chế một phụ nữ

(CLO) Ngày 3/11, Công an phường Rạch Giá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Có (sinh năm 1997, quê xã Châu Phú, tỉnh An Giang; hiện ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Nữ nhân viên ngân hàng lén chuyển 31,7 tỷ sổ tiết kiệm của khách đi chơi tiền ảo

Nữ nhân viên ngân hàng lén chuyển 31,7 tỷ sổ tiết kiệm của khách đi chơi tiền ảo

(CLO) Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú phường Thành Nhất) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Người mẹ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn

Người mẹ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn

( CLO) Ngày 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Thị Bé (SN 1984, mẹ của Hứa) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Cỡ chữ bài viết: