Đồng Nai: Đánh sập đường dây “quý bà” lập văn phòng công chứng giả để lừa đảo 

(CLO) Ngày 18/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả rất tinh vi.
Nhóm đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N. T. T.N (SN: 1978, ngụ TP. HCM) tố cáo nhóm đối tượng làm giả giấy CNQSDĐ, CMND, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả chiếm để đoạt tiền của bà N.T.T.N, ông V.Q.H (SN: 1967, ngụ TP. Thủ Đức) và ông P.C.T (SN: 1966, TP. HCM) với số tiền 4 tỷ đồng. 

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức, gồm: Hoàng Thị Kiều Trang (SN: 1988, ngụ KP.12, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa), Hoàng Thị Trang (SN: 1993, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (SN: 1991, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành - Đồng Nai). 

Qua điều tra Cơ quan Công an xác định, để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối tượng đã bàn bạc với nhau làm giả giấy CNQSDĐ và tìm “con mồi” để bán lấy tiền chia nhau. 

Cụ thể, Hoàng Thị Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số 205, tại địa chỉ lô D10, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa. 

Sau đó Kiều Trang thuê người làm giả một giấy CNQSDĐ tại vị trí nói trên, làm giả 1 giấy CMND, một số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1986, ngụ ở phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, nhưng lại dán hình của Trang trên CMND. 

Sau khi làm giả giấy CMND, Hoàng Thị Trang ra ngân hàng Phương Đông - OCB chi nhánh TP. Biên Hòa để mở tài khoản. Tiếp đó, Hoàng Thị Kiều Trang và Nguyễn Thị Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng Trấn Biên số 1. 

Tại đây, Kiều Trang mua sắm và trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng. Thậm chí thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên. Đồng thời Kiều Trang và Nga tìm người có nhu cầu mua đất và cung cấp thông tin về thửa đất, giá cả. 

Đến khoảng 14h, ngày 21/9/2020, Nga và Kiều Trang dẫn 3 người mua đất, gồm: ông P.C.T; bà N.T.T.N và ông V. Q. H (cùng ngụ ở TP. HCM) đi coi đất. Sau khi ông P.C.T đồng ý mua thửa đất trên là 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga dẫn các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó. 

Kiều Trang soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả, còn bên mua là bà N.T.T.N và ông V.Q.H. 

Sau khi ký kết hợp đồng, Hoàng Thị Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán này. 

Tổng cộng ông P.C.T. đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng đưa tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang, lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngoan. 

Sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy.

Trước khi rủ nhau bỏ trốn, các đối tượng đã chia cho Hoàng Thị Kiều Trang 150 triệu đồng (để trả tiền thuê mặt bằng văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên). Còn Hoàng Thị Trang lấy 1,7 tỷ đồng và Nguyễn Ngọc Nga lấy 2 tỷ 150 triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Trang, tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Ngọc Nga, tại xã An Phước, huyện Long Thành. 

Riêng đối tượng Hoàng Thị Kiều Trang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng số tiền 1 tỷ 393 triệu đồng (trong đó của Hoàng Thị Kiều Trang 1,5 triệu đồng, Hoàng Thị Trang 263 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Nga 1 tỷ 129 triệu đồng). Riêng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga khai nhận đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở TP. Hải phòng và một số người khác. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm nhất nhân dân cùng cấp đề nghị tuy tố các đối tượng trên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Văn Thể

Xem thêm

Tương tác trang mạng của Lê Trung Khoa, 70 người ở Phú Thọ bị mời lên làm việc

Tương tác trang mạng của Lê Trung Khoa, 70 người ở Phú Thọ bị mời lên làm việc

(CLO) Ngày 7/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hơn 200 trường hợp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Khởi tố 2 đối tượng trộm tinh thể vàng tại doanh nghiệp ở Bắc Ninh

Khởi tố 2 đối tượng trộm tinh thể vàng tại doanh nghiệp ở Bắc Ninh

(CLO) Ngày 7/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Phúc (SN 2002, trú phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) và Trần Văn Hai (SN 1994, trú xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ World Cup hơn 100 tỷ đồng

Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ World Cup hơn 100 tỷ đồng

(CLO) Ngày 6/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 16 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này được xác định hơn 100 tỉ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở Lào Cai

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở Lào Cai

(CLO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an phường Cam Đường bắt giữ thành công một đối tượng bị truy nã về tội buôn bán hàng cấm khi đang lẩn trốn trên địa bàn, sau đó hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Thi hành Lệnh giữ khẩn cấp một giáo viên của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Thi hành Lệnh giữ khẩn cấp một giáo viên của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

(CLO) Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương và quyết liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng sự phối hợp tích cực từ các lực lượng chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã Thi hành lệnh giữ người khẩn cấp một giáo viên để điều tra liên quan đến điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.

Cỡ chữ bài viết: