Dùng hợp đồng góp vốn giả đi kiện đòi hơn 48 tỷ đồng: Nữ quoái lộ cho vay lãi suất hơn 112%/năm

(CLO) Ngày 14/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam Trần Thị Hồng (SN 1982, trú tại phường Cẩm Lệ) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L. (SN 1963, trú tại phường Hòa Cường) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng.

1000066074.jpg
Đối tượng Trần Thị Hồng (áo đỏ) - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L. vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà N.T.H.L. thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng.

Biết gia đình bà N.T.H.L. có thửa đất rộng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám, đứng tên con trai bà N.T.H.L. là ông N.A.K., Hồng đã tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không thể triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà N.T.H.L. và ông N.A.K. ký xác nhận.

Đáng chú ý, chỉ trong một năm, khoản nợ 20,5 tỷ đồng đã bị đẩy lên 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, số tiền tăng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”, sau đó tiếp tục tăng lên 48,625 tỷ đồng vào tháng 3/2024 với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà N.T.H.L. không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn giả cách này để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Kết quả điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép.

Số tiền thu lợi bất chính được Công an TP Đà Nẵng xác định là 24,025 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Không việc làm ổn định, người phụ nữ lừa đảo bằng kịch bản môi giới xuất khẩu lao động

Không việc làm ổn định, người phụ nữ lừa đảo bằng kịch bản môi giới xuất khẩu lao động

(CLO) Ngày 13/11/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thị Quyên (sinh năm 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị mua bán qua nhiều địa phương để làm nhân viên karaoke

Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị mua bán qua nhiều địa phương để làm nhân viên karaoke

(CLO) Ngày 13/11/2026, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người, liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị lừa đưa đi làm nhân viên phục vụ karaoke và chuyển giao qua nhiều địa phương.

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ

(CLO) Ngày 12/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Ngọc Hiếu (sinh năm 1995, trú tại thôn Phù Sa Thượng, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phú Thọ: Khởi tố chủ quán cà phê chứa mại dâm

Phú Thọ: Khởi tố chủ quán cà phê chứa mại dâm

(CLO) Ngày 12/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Hoà (sinh năm 1990, trú tại thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức; đăng ký thường trú tại thôn Táo, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Chứa mại dâm”.

Bóc trần ma trận 'chạy' viên chức tại Cao Bằng: Lừa đảo hàng tỷ đồng qua nhiều tầng môi giới

Bóc trần ma trận 'chạy' viên chức tại Cao Bằng: Lừa đảo hàng tỷ đồng qua nhiều tầng môi giới

(CLO) Ngày 11/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2026, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: