Theo dõi báo trên:
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Trước đó ngày 11/4, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và 20 năm tù về “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Đồng thời, ban hành thông báo gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự. Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.
Ở giai đoạn 2 của vụ án, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đối với hành vi rửa tiền, số tiền Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đi đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.
Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra bước đầu xác định Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt.
Từ năm 2018 - 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 Công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thích
(CLO) Từ năm 2018 đến nay, Công ty CP Đại lý Vận tải biển Hoàng Long đã tham gia và trúng 10 gói thầu tại Công ty CP Xi măng Hạ Long, tổng giá trị trúng thầu 1.219.140.243.200 VND. Trong đó nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất thấp.
(CLO) Một xe chở nhiên liệu đã bị lật vào đêm thứ Ba tại bang Jigawa, miền bắc Nigeria sau khi tài xế mất kiểm soát phương tiện, làm đổ xăng sau đó phát nổ và giết chết ít nhất 147 người, theo chính quyền bang Jigawa cho biết vào thứ Tư.
(CLO) Việc Taylor Swift được hộ tống theo hình thức đặc biệt khi lưu diễn ở London gây tranh luận trái chiều liệu nữ ca sĩ có được đối xử đặc biệt quá mức.
(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Năm (17/10) rằng nước này đã chỉ định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch", tuyên bố việc cho nổ tung các tuyến đường biên giới “nhằm tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc”.
(CLO) Ngày thi đấu thứ hai của Reyes Cup 2024 chứng kiến sự bùng nổ của đội châu Á, khi họ toàn thắng cả bốn trận để vươn lên dẫn 7-2 trước châu Âu. Trong đó, cơ thủ Việt Nam Dương Quốc Hoàng góp công lớn với hai chiến thắng quan trọng trong cả trận đồng đội và đôi.
(CLO) Biển hiệu ở Bệnh viện Hoàn Mỹ trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy khiến người dân và bệnh nhân hốt hoảng.
(CLO) Huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa chính thức trở thành tân thuyền trưởng đội tuyển Anh, với bản hợp đồng kéo dài 18 tháng, nhận mức thù lao 7,5 triệu bảng/năm.
(CLO) Sau thành công của phim điện ảnh “Lật mặt 7: Một điều ước”, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tiếp tục bắt tay thực hiện “Lật mặt 8”. Cặp đôi và ê-kíp tổ chức buổi casting diễn viên trong 4 ngày và đã thu hút tới 5.000 người tham dự (gấp đôi so với Lật mặt 7).
(CLO) Sân bay Đà Nẵng vừa đón năm chuyên cơ hạng sang của Gulfstream, bao gồm G600, G500, G650ER và hai chiếc G700, chở theo 50 khách hàng là các tỷ phú và đối tác vận hành của thương hiệu máy bay xa xỉ này.
(CLO) Sau thời gian dài kinh doanh kém hiệu quả, cổ phiếu CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (Mã: DAG) chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 22/10.
(CLO) Mặc dù phong trào biểu tình đuổi khách du lịch về nhà ngày càng mạnh mẽ tại Tây Ban Nha với hàng chục nghìn người địa phương tham gia, song lượng khách quốc tế đến quốc gia này vẫn tăng mạnh trong mùa hè vừa qua.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương; tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.
(CLO) Lợi dụng tâm lý thích săn 'khuyến mãi', vé máy bay giá rẻ dịp Tết Âm lịch 2025, nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty, đại lý bán vé máy bay.
(CLO) Theo chia sẻ của các chuyên gia trong việc mở ngành mới nhất là các ngành lần đầu được đưa vào đào tạo ở bậc đại học gặp khó khăn để có một tiến sĩ đúng chuyên ngành như yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(CLO) Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, hoạt động kinh doanh của Công ty Glavproduct - một nhà sản xuất thực phẩm lớn thuộc sở hữu của Mỹ ở Nga đã tạm thời bị quốc hữu hóa.
(CLO) Theo công bố thông tin của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa - TTC AgriS (Mã: SBT) thì cựu Chủ tịch và TGĐ của công ty sẽ ứng cử làm thành viên HĐQT trong ĐHĐCĐ sắp tới.
(CLO) Từ năm 2018 đến nay, Công ty CP Đại lý Vận tải biển Hoàng Long đã tham gia và trúng 10 gói thầu tại Công ty CP Xi măng Hạ Long, tổng giá trị trúng thầu 1.219.140.243.200 VND. Trong đó nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất thấp.
(CLO) Ngày 29/7/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn.
(CLO) Ngày 10/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can: Phan Trọng Đoàn, Nguyễn Văn Dũng và Đỗ Thị Hồng Hải về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
(CLO) Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Ông Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa ký ban hành Quyết định số 5530 về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Tấn Phát.
(CLO) Ngày 16/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.H.T tố cáo Cao Thanh Viên (sinh năm: 1975; nơi cư trú: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Bực tức vì bị đòi nợ, Huỳnh Bảo Thiên - Giám đốc Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Thiên Quốc đã dùng dao chém anh D. (chủ nợ) trọng thương.
(CLO) Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam bị phát hiện có hành vi chuyển nhượng 01 phần khối lượng công việc của hợp đồng ký với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tại gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với đối tượng Nguyễn Quan Nhựt (sinh năm 1979, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận.
