Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Hiền Khiêm (địa chỉ: Số 74, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) trong thời gian năm 2022 nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng.
Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 (phường Hạp Lĩnh), không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên, qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn với 67 hợp đồng thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).
Sau khi tống đạt các Quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét Công ty Hiền Khiêm (địa chỉ: Số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) thu giữ nhiều con dấu, tài liệu liên quan;
Đồng thời, phát hiện doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: Số 36, đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.
Cơ quan điều tra xác định thêm, từ năm 2017 đến năm 2020, nhóm này còn kêu gọi góp vốn tại nhiều dự án khác, có dấu hiệu chiếm đoạt với số tiền lớn. Một trong số đó là dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị người dân từng góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm hoặc Aninvest Việt Nam liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh (số điện thoại: 0983.476.286) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
