3 đối tượng bị khởi tố gồm: H.V.D. (SN 2004, trú tại xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị), N.K.H. (SN 1990, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) và D.M.T. (SN 1983, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh).
Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Duy Tiên kiểm tra khu công trường Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn III, thuộc tổ dân phố Thận Y, phường Duy Tiên, phát hiện 5 công dân Lào không có giấy tờ tùy thân đang tạm trú tại đây.
Tiến hành xác minh nhanh, cơ quan công an làm rõ nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), gồm 1 trường hợp nhập cảnh trái phép và 4 trường hợp nhập cảnh hợp pháp nhưng đã quá thời hạn tạm trú.
Những công dân Lào này được H.V.D. tổ chức đưa ra Ninh Bình và giao cho N.K.H., bố trí làm thợ xây tại công trình nhà ở thuộc Khu đô thị Bùi Xá, phường Đồng Văn và công trình xây dựng tường rào nghĩa trang tại phường Duy Tiên.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, N.K.H. đã bố trí nơi ăn, ở cho số lao động nước ngoài tại khu lán trại công trường nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định; các trường hợp này đều quá thời hạn được phép tạm trú tại Việt Nam.
Mở rộng công tác điều tra, xác minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm rõ H.V.D. còn tổ chức, cung cấp hàng chục lao động quốc tịch Lào cho D.M.T., để làm việc tại một công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các đối tượng có liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.