Khởi tố các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn liên tỉnh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép xảy ra tại khu vực đồi Cánh Chim thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giáp ranh với khu vực mỏ của của Công ty TNHH Tiến Chung), ngày 06/4/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 2 máy xúc và 12 ô tô đang khai thác đất ở ngoài khu vực mỏ được cấp phép.

cac_doi_tuong-1-.jpg
Hiện trường vụ việc bị khởi tố trước đó

Theo kết quả điều tra, chỉ tính từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng: Trần Tiến Chung, sinh năm 1978 trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Phạm Văn Phúc, sinh năm 1978 và Trịnh Ngọc Tuấn, sinh năm 1964 đều trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã khai thác vượt ngoài công suất cho phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép tổng số hơn 350 nghìn mét khối đất, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 8 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gồm: Lê Thị Thanh Hường, sinh năm 1977 ở phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Ngô Thị Thu Hương, sinh năm 1989 ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; Nguyễn Thị Tùng, sinh năm 1965; Lê Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1986 đều ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; Tô Văn Phong, sinh năm 1961; Đinh Thị Hà, sinh năm 1966 đều ở phường Nam Bình, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Lê Thị Lý, sinh năm 1989 và Tạ Quang Triệu, sinh năm 1959 đều ở phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Hoa don(1)
08 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Tùng là Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty TNHH Yên Thế, địa chỉ ở khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn chuyên hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải đã thường xuyên móc nối với một số công ty khác trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, sau đó làm các thủ tục hợp thức hoá chứng từ và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: