Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" gồm: Phùng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89 (trước đây là Công ty TNHH MTV Tuấn Linh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1987), kế toán Công ty TNHH Tuấn Linh 89; Nguyễn Văn Phôi (SN 1978), công nhân phụ trách sửa chữa máy công trình của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; Đặng Thành Công (SN 1990), kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân và Lê Thu Trang (SN 1991).
Kết quả điều tra bước đầu Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Phùng Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà đã liên hệ mua bán trái phép 25 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho Công ty TNHH Tuấn Linh 89 với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 1,939 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tiền hàng hơn 1,790 tỷ đồng và tiền thuế giá trị gia tăng hơn 149 triệu đồng.
Trong số 25 hóa đơn trên, có 16 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp do bị can Châu Ngọc Lâm điều hành bán trái phép và 9 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại An Bình Group do bị can Nguyễn Thị Hồng Mai điều hành bán trái phép.
Đối với Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, Công an tỉnh Phú Thọ xác định Nguyễn Văn Phôi, Đặng Thành Công và Lê Thu Trang đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 17 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp xuất cho Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 230 triệu đồng. Trong đó, giá trị tiền hàng hơn 213 triệu đồng và tiền thuế giá trị gia tăng hơn 17 triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
