Qua điều tra ban đầu cho thấy, bị can Trần Kim Lợi (SN 1952, ngụ khóm 3, thị trấn Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh) trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cầu Quan (năm 2011 và 2012) đã dụng sự tin tưởng của Ban điều hành quỹ tín dụng, tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn.

Bên cạnh đó, Lợi còn tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác, giả chữ ký người vay, để chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cơ quan điều tra xác định, qua hai năm, Lợi đã lập khống 11 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Sau đó, Lợi xin nghỉ việc.

Đến tháng 6/2020, Ban điều hành quỹ tín dụng phát hiện vụ việc nên tố giác đến cơ quan Công an.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ; ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Kim Lợi - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cầu Quan, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Quốc Trần