Chốt lịch xét xử sơ thẩm Shark Bình và Mr Pips

(CLO) Bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips và đồng phạm lập các sàn giao dịch chứng khoán, forex trái pháp luật, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26/10 tới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, trú tại TP. HCM), bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter và 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.

pho-duc-nam.png
Mr Pips Phó Đức Nam chuẩn bị hầu tòa. Ảnh: CA HN

920 phi vụ lừa đảo

Phiên toà diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế. Trong số các bị cáo bị đề nghị truy tố, có nhiều người là người thân, bạn bè, người yêu của Mr Pips.

Theo tài liệu vụ án, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, Phó Đức Nam chỉ đạo thuê văn phòng, tuyển nhân viên để mở rộng hoạt động, mở 84 công ty, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy chủ lưu trữ…

Các bị cáo thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng trên địa bàn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương để bố trí cho nhân viên bộ phận kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động tội phạm.

Bộ phận kinh doanh do Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức trực tiếp phát triển và quản lý. Trong đó, Lê Khắc Ngọ tổ chức 28 văn phòng hoạt động kinh doanh, Bùi Trung Đức phát triển, tổ chức quản lý 12 văn phòng.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng.

Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng (sale) được đào tạo theo quy trình, kịch bản lập sẵn: dùng zalo, zoiper gọi điện hoặc nhắn tin cho nhà đầu tư theo danh sách bộ phận Marketing cung cấp. Các nhân viên giới thiệu sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư cam kết sinh lời, có chuyên gia tư vấn…

Khi nhà đầu tư chuyển tiền, mở tài khoản, nhằm tạo sự tin tưởng, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để những bị hại thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản.

Nhưng sau đó, khi nhà đầu tin tưởng, nhóm bị cáo sẽ cho người xưng là chuyên gia, tư vấn 1:1, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tiếp tục tăng lượng tiền đầu tư, hướng dẫn đặt lệnh liên tục rồi làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.

shark-binh-bi-bat.jpg
Shark Bình (áo xanh) tại cơ quan công an. Ảnh: CA HN

Tiếp tay rửa tiền

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng bị xét xử về tội rửa tiền.

Từ tháng 6/2020, CTCP Ngân lượng bắt đầu nhận được các văn bản xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền liên quan sàn forex của Phó Đức Nam.

Dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng giả để cung cấp cho cơ quan công an.

Trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; số tiền được xác định hơn 318 tỷ đồng.

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

Xem thêm

Đột kích 5 xưởng gia công, thu giữ gần 20 tấn bánh kẹo trôi nổi "đội lốt" hàng ngoại nhập

Đột kích 5 xưởng gia công, thu giữ gần 20 tấn bánh kẹo trôi nổi "đội lốt" hàng ngoại nhập

(CLO) Gắn mác xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản để đánh lừa người tiêu dùng, gần 20 tấn bánh kẹo và nước uống trôi nổi vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và thu giữ trước khi tuồn ra thị trường. Bằng chiêu trò làm giả mã vạch và bao bì, một ông chủ 9x đã thiết lập nên dây chuyền "hô biến" hàng kém chất lượng thành đặc sản ngoại nhập quy mô lớn.

Hưng Yên: Khởi tố, bắt tạm giam người nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo

Hưng Yên: Khởi tố, bắt tạm giam người nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo

(CLO) Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thói quen tai hại của chủ xe khiến nhóm thanh niên dễ dàng trót lọt 7 phi vụ trộm cắp

Thói quen tai hại của chủ xe khiến nhóm thanh niên dễ dàng trót lọt 7 phi vụ trộm cắp

(CLO) Chỉ trong chưa đầy một tháng, một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh từ Nghệ An ra Hải Phòng đã bị lực lượng chức năng bóc gỡ thành công. Đáng nói, kịch bản trộm cắp trót lọt của nhóm đối tượng này đều xuất phát từ một lỗi vô cùng phổ biến của người dân: xuống xe quên rút chìa khóa.

Khởi tố chủ công trình SOLARA và homestay Huy Hoàng ở hồ Đồng Đò

Khởi tố chủ công trình SOLARA và homestay Huy Hoàng ở hồ Đồng Đò

(CLO) Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm đất rừng tại hồ Đồng Đò; trong đó ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình SOLARA Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng) bị khởi tố về hành vi "đưa hối lộ", Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội "môi giới hối lộ".

Đà Nẵng: Khởi tố người khai thác trái phép hơn 1.700m³ cát

Đà Nẵng: Khởi tố người khai thác trái phép hơn 1.700m³ cát

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Tỉnh (SN 1978, trú tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, liên quan việc khai thác trái phép hơn 1.700m³ cát.

Hà Nội: Bóc trần chiêu trò "vẽ bệnh", giấu nhẹm doanh thu tiền tỷ và bảo kê người nước ngoài tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Hà Nội: Bóc trần chiêu trò "vẽ bệnh", giấu nhẹm doanh thu tiền tỷ và bảo kê người nước ngoài tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

(CLO) Chiều ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà. Không chỉ dùng thủ đoạn sửa kết quả xét nghiệm để hù dọa bệnh nhân, cơ sở này còn tuồn hàng tỷ đồng ra ngoài sổ sách và tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Cỡ chữ bài viết: