Ngày 26/10 tới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, trú tại TP. HCM), bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter và 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.
920 phi vụ lừa đảo
Phiên toà diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà.
Các bị cáo bị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế. Trong số các bị cáo bị đề nghị truy tố, có nhiều người là người thân, bạn bè, người yêu của Mr Pips.
Theo tài liệu vụ án, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam, Phó Đức Nam chỉ đạo thuê văn phòng, tuyển nhân viên để mở rộng hoạt động, mở 84 công ty, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy chủ lưu trữ…
Các bị cáo thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng trên địa bàn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương để bố trí cho nhân viên bộ phận kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động tội phạm.
Bộ phận kinh doanh do Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức trực tiếp phát triển và quản lý. Trong đó, Lê Khắc Ngọ tổ chức 28 văn phòng hoạt động kinh doanh, Bùi Trung Đức phát triển, tổ chức quản lý 12 văn phòng.
Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng.
Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng (sale) được đào tạo theo quy trình, kịch bản lập sẵn: dùng zalo, zoiper gọi điện hoặc nhắn tin cho nhà đầu tư theo danh sách bộ phận Marketing cung cấp. Các nhân viên giới thiệu sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư cam kết sinh lời, có chuyên gia tư vấn…
Khi nhà đầu tư chuyển tiền, mở tài khoản, nhằm tạo sự tin tưởng, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để những bị hại thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản.
Nhưng sau đó, khi nhà đầu tin tưởng, nhóm bị cáo sẽ cho người xưng là chuyên gia, tư vấn 1:1, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tiếp tục tăng lượng tiền đầu tư, hướng dẫn đặt lệnh liên tục rồi làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tiền.
Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.
Tiếp tay rửa tiền
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng bị xét xử về tội rửa tiền.
Từ tháng 6/2020, CTCP Ngân lượng bắt đầu nhận được các văn bản xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền liên quan sàn forex của Phó Đức Nam.
Dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng giả để cung cấp cho cơ quan công an.
Trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; số tiền được xác định hơn 318 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.