Liên quan đến vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã triệu tập 64 đối tượng liên quan và tạm giữ 4 xe ô tô hạng sang, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,5 tỷ đồng.
Đối tượng Hồ Bích Ngọc. (Ảnh: CA Hà Nội).
Theo thông tin, qua tiến hành rà soát các sàn ngoại hối đang hoạt động trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện một số đối tượng trẻ tuổi có vẻ thành đạt đáng ngờ, trong số này có Hồ Bích Ngọc. Ngọc kinh doanh nhỏ như làm spa, bán quần áo, nhưng có nhiều tài sản giá trị và có một cuộc sống khá giàu sang.
Vào cuộc điều tra phát hiện, Hồ Bích Ngọc đứng đầu Công ty TNHH Thương mại và tư vấn đầu tư Master Group với 3 văn phòng trên địa bàn các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Công ty của Ngọc có dấu hiệu lừa đảo bởi không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán, nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Để thực hiện hành vi phạm tội, dưới vỏ bọc một nữ doanh nhân, Hồ Bích Ngọc sử dụng hình ảnh hào nhoáng để đánh bóng tên tuổi nhằm dễ dàng tiếp cận người giàu, cách đầu tư… Ngọc còn tự biên soạn giáo trình, tạp chí với tên gọi rất kêu như: “Học đơn giản, đầu tư bài bản”, “Khóa học đầu tư vỡ lòng”, “Tri ân người khai sáng”, “Cách nói chuyện với người giàu”, nhưng thực chất phía sau đó đều là những trò lừa đảo tinh vi. Cứ 6 tháng/lần, Ngọc thay đổi văn phòng, đổi tên sàn ngoại hối để tránh sự nghi ngờ của các nhà đầu tư cũng như xóa dấu vết.
Quá trình điều tra xác định Hồ Bích Ngọc và đồng bọn đã chiếm đoạt 500 tỷ đồng của nhà đầu tư, trong đó có những bị hại bị mất tới 15 - 16 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tên X để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group và mở 3 văn phòng với khoảng 70 nhân viên hoạt động đặt trên địa bàn Hà Nội.
Ngọc đã tổ chức phân cấp, đào tạo nhân viên thành các bộ phận như quản lý, kế toán - hỗ trợ trưởng nhóm (gọi là Leader) và các nhân viên (gọi là nhân viên Sale). Các nhân viên Sale đã chủ động tìm khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu với nhà đầu tư các "chuyên gia" về giao dịch, nhưng trên thực tế đều không có kiến thức về tài chính để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.
Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng tiếp tục đầu tư tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển. Hồ Bích Ngọc đã thỏa thuận với đối tượng X định kỳ hàng tháng chuyển cho Ngọc 60 - 70% số tiền đã chiếm đoạt bằng hình thức chuyển qua các cổng thanh toán điện tử.
