Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố về đấu tranh với các hành vi lừa đảo dưới hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất thường.
Qua điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam trên địa bàn thành phố. Kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp này có dấu hiệu sử dụng các hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động với phương thức khép kín, từ việc tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến tiếp tục đưa ra nhiều thông tin nhằm thuyết phục khách hàng đầu tư thêm tiền để chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã ký gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng, qua đó chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản và ngăn chặn giao dịch đối với khối tài sản có giá trị khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra và bảo đảm công tác thu hồi tài sản cho các bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Nguyễn Danh Thành (SN 1992, trú TP Hồ Chí Minh) được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng phương thức hoạt động và chỉ đạo toàn bộ hoạt động bán hàng tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đinh Sơn Hải với vai trò Giám đốc kinh doanh bị xác định trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.
Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức giao dịch tương tự chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng với cam kết lợi nhuận cao hoặc hoàn vốn nhanh; tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp trước khi ký kết hợp đồng và chuyển tiền.
