Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không phải là chủ đầu tư của Dự án Tiểu khu đô thị số 19, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai nhưng năm 2012, Trần Đức Thắng đã lợi dụng danh nghĩa Công ty của mình để lừa người dân huy động vốn bằng hình thức ký các hợp đồng góp vốn trái quy định của pháp luật.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Đức Thắng đã chiếm đoạt tổng số tiền 1,82 tỷ đồng của 6 người dân là bị hại trong vụ án.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Đức Thắng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Đức Thắng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng và cá nhân Trần Đức Thắng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Lào Cai, Số điện thoại trực ban 0692.509.343 hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại: 0986.740.876 để được giải quyết.
