Danh tính của hai đối tượng được xác định là Hoàng Đức Hà (33 tuổi, trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) và Lý Thị Thu Vân (38 tuổi, trú tại phường Bình Long, TP Đồng Nai). Theo thông tin điều tra ban đầu từ cơ quan công an, Hà và Vân quen biết nhau thông qua mạng xã hội.
Mặc dù cả hai hoàn toàn không phải là nhân viên hay cộng tác viên của bất kỳ tổ chức tín dụng, ngân hàng nào và không hề có khả năng làm hồ sơ vay vốn, nhưng vẫn cấu kết, bàn bạc lập ra kế hoạch lừa đảo.
Hai đối tượng Hà và Vân đã đưa ra những thông tin gian dối, dụ dỗ người dân rằng có thể hỗ trợ làm thủ tục vay vốn ngân hàng với các gói vay giá trị cao, thủ tục đơn giản và mức lãi suất thấp.
Để mở rộng mạng lưới tiếp cận những người đang có nhu cầu vay vốn, hai đối tượng còn chủ động đăng tải nhiều bài viết quảng cáo dịch vụ vay mượn lên trang Zalo cá nhân.
Khi có người tin tưởng, các đối tượng yêu cầu người vay phải đóng trước các khoản phí để làm hồ sơ. Từ đó, nhiều người dân đã chủ động liên hệ với hai đối tượng để làm hồ sơ và chuyển tiền đóng phí.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, hai đối tượng này đã không hề thực hiện việc làm hồ sơ vay vốn như thỏa thuận ban đầu mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó để tiêu xài cá nhân.
Bằng thủ đoạn tinh vi này, Công an phường Buôn Ma Thuột xác định Hà và Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hiện tại, Công an phường Buôn Ma Thuột đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án để xử lý hai đối tượng lừa đảo này theo đúng quy định của pháp luật.
