“Nữ quái” chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua hoạt động môi giới bất động sản

(CLO) Ngày 15/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Phan Thị Tâm (SN 1995, trú tại phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Thị Tâm hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, dù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai nhưng Tâm vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể “làm sổ đỏ”, “cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “xin đất tái định cư”… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

1000051178.jpg
Đối tượng Phan Thị Tâm - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Một trong những bị hại là vợ chồng bà T.T.K.N. (trú tại TP Đà Nẵng). Thông qua người quen giới thiệu, tháng 5/2024, bà N. gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa ra thông tin gian dối rằng có thể giúp vợ chồng bà N. được bố trí thêm 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng và cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục.

Tin tưởng, vợ chồng bà N. giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm giữ để “làm hồ sơ”. Tuy nhiên, sau đó Tâm không thực hiện như cam kết mà tự ý mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho một người dân để vay 800 triệu đồng rồi sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đáng nói, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như Tâm đã đưa ra thông tin trước đó.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra còn xác định Phan Thị Tâm đã nhận của ông T.L.M. (trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để “làm sổ đỏ” cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ). Tâm cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục, tuy nhiên sau nhiều lần kéo dài thời gian, đến nay vẫn không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại tiền cho bị hại. Bên cạnh đó, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng cũng không thực hiện.

Trong một diễn biến khác có liên quan, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ vụ việc Phan Thị Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H. liên quan đến giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ). Tuy nhiên, do đến nay, lời khai của các cá nhân liên quan còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng xác định Phan Thị Tâm đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin với các bị hại để nhận tiền rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền bước đầu xác định liên quan hành vi lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Tạm giam người đàn ông để điều tra hành vi hiếp dâm

Tạm giam người đàn ông để điều tra hành vi hiếp dâm

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Văn Bền (SN 1972, trú xã Bình Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Vụ việc được phát hiện sau khi gia đình nạn nhân trình báo cơ quan Công an.

Khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

(CLO) Ngày 1/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

(CLO) Sau gần 30 năm trốn truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Mùa Nênh Thông đã bị lực lượng Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.

Khởi tố thêm bị can tiêu thụ tài sản trong vụ lừa bán "đồng đen" 300 tỷ đồng

Khởi tố thêm bị can tiêu thụ tài sản trong vụ lừa bán "đồng đen" 300 tỷ đồng

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố thêm La Thị Kim Phương về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", liên quan vụ dàn cảnh lừa bán tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen", chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền đặt cọc của một người đàn ông ở Thái Nguyên.

19 đối tượng người nước ngoài lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến tại Lào Cai

19 đối tượng người nước ngoài lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến tại Lào Cai

(CLO) Sau khi triệt phá nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê khách sạn tại Lào Cai để tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng bàn giao toàn bộ 19 đối tượng cùng tang vật cho phía Trung Quốc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cỡ chữ bài viết: