Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, tháng 10/2020, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện trên địa bàn thành phố có đường dây buôn bán thuốc lá.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động có tổ chức, với phương thức thủ đoạn tinh vi, các mắt xích liên kết chặt chẽ. Các đối tượng sử dụng nhiều sim rác hoặc mạng xã hội như Zalo, Facebook theo nhóm; thường xuyên giao hàng vào ban đêm tại các khu vực vắng người qua lại để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thậm chí các đối tượng còn sử dụng “chiêu bài” xé lẻ hàng ra từ 200-500 bao, thuê các shipper giao hàng. Nếu bị phát hiện chỉ bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, chỉ huy CAQ đã yêu cầu Đội CSKT xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 16/12, Ban chuyên án chỉ đạo đồng loạt Đội CSKT chia thành nhiều mũi tấn công các địa điểm tập kết, khám xét kho hàng và các địa điểm tiêu thụ của các đối tượng tại nhiều địa điểm trên TP. Hà Nội thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai...

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Tiến Việt (SN 2002) trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang; Lê Ngọc Toàn (SN 1997) trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng; Đồng Việt Hoàng (SN 1992) trú tại xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng đầu tháng 12-2020, một cá nhân tài khoản “Khách Lẵng” trên mạng xã hội Facebook liên hệ với Phạm Tiến Việt đặt mua 3 thùng thuốc lá điếu loại 555 xanh (mỗi thùng 50 cây).

Việt và người mua trên thỏa thuận, thống nhất với nhau về việc mua bán thuốc lá, mỗi thùng giá 9,5 triệu/thùng. Ngày 16/12, khi Việt đang giao thuốc lá cho người mua tại một khu chung cư thuộc địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm 1.500 bao thuốc lá ngoại thì bị bắt giữ. Số thuốc lá này Việt khai ngoài 2 thùng mua của Lê Ngọc Toàn thì số còn lại đặt mua trên mạng xã hội Facebook với giá 7.750.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Lê Ngọc Toàn đến để làm rõ sự việc. Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai nhận số thuốc lá giao cho Việt, Toàn lấy tại kho hàng có địa chỉ tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Khám xét khẩn cấp kho hàng này, Cơ quan điều tra thu giữ 8.600 bao thuốc lá điếu các loại. Xác minh nhanh số hàng trong kho là của Đồng Việt Hoàng. Hoàng thừa nhận số thuốc lá trong kho là của mình, mua về để bán. Hoàng thuê Lê Ngọc Toàn làm nhân viên vận chuyển thuốc lá mang đi giao cho khách.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp địa điểm nơi ở và kinh doanh của Hoàng tại quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu và thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Giám định toàn bộ số thuốc lá trên là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng trên về hành vi buôn bán hàng cấm quy định tại điều 190 Bộ luật Hình sự, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.