Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Phước được Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh tại Đà Nẵng, được giao trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, bán hàng, giao hàng, thu tiền và nộp toàn bộ số tiền thu được về công ty theo quy định.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phước đã trực tiếp thu hơn 377 triệu đồng tiền thanh toán của khách hàng nhưng không nộp về công ty mà tự ý giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Việc sử dụng số tiền này không được công ty cho phép và Trần Văn Phước cũng không báo cáo, xin ý kiến theo quy định. Đến nay, số tiền trên vẫn chưa được hoàn trả.
Bước đầu Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Trần Văn Phước phát sinh trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tài sản do mình quản lý, không phải quan hệ vay, mượn hoặc giao dịch dân sự. Việc bị can sử dụng số tiền để đầu tư, kinh doanh và thua lỗ không làm thay đổi bản chất hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
