Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 15/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều (cũ) tiếp nhận đơn tố giác của 5 công dân gồm: bà Trần Thị Thu H.; ông Trần Văn H.; bà Vũ Thị Tố U.; bà Lại Thị T. và bà Hoàng Thị M..
Các nạn nhân cho biết đã tin tưởng giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng Trần Văn Dũng để nhờ làm các thủ tục như tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Dũng đã lợi dụng sự tin tưởng này để chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn chủ yếu của đối Trần Văn Dũng là lập các hợp đồng có nội dung “ủy quyền toàn phần”, trao cho Dũng toàn quyền định đoạt tài sản như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho… trái với ý chí ban đầu của người ủy quyền.
Nhiều nạn nhân cho biết do quen biết và tin tưởng nên không đọc kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký. Sau đó, Dũng đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để chuyển nhượng cho bên thứ ba, chiếm đoạt số tiền lớn.
Quá trình xác minh cho thấy, tổng số tiền Dũng trực tiếp chiếm đoạt của các bị hại thông qua việc nhận làm thủ tục đất đai và vay tiền là 160 triệu đồng, cùng 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, thông qua việc chuyển nhượng trái phép các thửa đất cho ông Bùi Quốc H., ông Phạm Quốc Kh. và ông Đỗ Văn T., Dũng đã nhận tổng số tiền lên tới hơn 2,07 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do gặp khó khăn về kinh tế, nợ nần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ trước khi nhận tiền và giấy tờ của các bị hại.
Vụ việc trải qua nhiều lần tạm đình chỉ và phục hồi giải quyết nguồn tin do đối tượng liên tục lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Đến ngày 28/12/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Trần Văn Dũng tại thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi vụ việc và tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
