Ngoài ra, Hoàng hậu Rania của Jordan cũng sở hữu một tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ này. Theo dữ liệu được Guardian thu thập, một tài khoản của nhà vua có số tiền lên tới 230 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 250 triệu USD).
Quốc vương Jordan Abdullah và Hoàng hậu Rania bị cho đang cất giấu khối tài sản khủng tại ngân hàng Thụy Sĩ. Ảnh: Shuttersock.
Đội ngũ luật sư của vợ chồng nhà vua cho biết thân chủ của họ không làm gì phi pháp. Họ đưa ra các nguồn tiền tài trợ cho nhà vua và tuyên bố chúng đều tuân thủ luật thuế. Tuy nhiên, theo quy định của Jordan, nhà vua không có nghĩa vụ đóng thuế.
Theo đội ngũ luật sư, phần lớn tài sản của nhà vua Jordan tại ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse là tài sản ông thừa hưởng từ cha mình – cố Quốc vương Hussein. Qua luật sư, Quốc vương Abdullah cũng tuyên bố ông chỉ còn một tài khoản tại Credit Suisse vẫn đang hoạt động.
Ngoài ra, đội ngũ luật sư cũng cho biết Quốc vương Jordan đã “trích một khoản lớn” trong khối tài sản cá nhân để quyên góp vào những quỹ cần thiết hướng tới cộng đồng và kinh tế của Jordan, cũng như việc bảo tồn một số địa danh lịch sử quan trọng. Song chi tiết về “khoản tiền lớn” không được tiết lộ.
Nhiều vụ rò rỉ tài liệu gây chấn động
Ngân hàng Credit Suisse dính cáo buộc giữ nhiều tài sản bí mật của một số tên tội phạm nguy hiểm, những tên tuổi lớn. Ảnh: Bloomberg.
Việc một Quốc vương nắm giữ một tài khoản ngân hàng tại nước ngoài không phi pháp và vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng minh được nhà vua Jordan vi phạm pháp luật.
Dù vậy, vụ việc được tiết lộ vào thời điểm không mấy thuận lợi cho Quốc vương Abdullah và gia đình. Cuối năm 2021, tên của nhà vua Jordan cũng xuất hiện trong “Hồ sơ Pandora” - kho dữ liệu do Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố.
Theo tiết lộ về “Hồ sơ Pandora”, Quốc vương Jordan đã chi khoảng 100 triệu USD để mua bất động sản hạng sang tại nhiều địa điểm trên thế giới, từ California đến London.
Tuy nhiên, những tài liệu rò rỉ trên khiến người dân đặt ra câu hỏi về nguồn gốc tài sản khổng lồ của Quốc vương Abdullah khi quốc gia của ông còn đang phụ thuộc vào nhiều viện trợ nước ngoài, với tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp vẫn còn khá cao.
Chắc chắn sẽ có nhiều lời đồn đoán và thắc mắc về việc liệu nhà vua của Jordan đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho khối tài sản của gia đình trong khi khoản nợ của Jordan đang ngày càng chồng chất hay không.
Sau khi “Hồ sơ Pandora” được đăng tải, cơ quan tình báo Jordan lập tức hành động để ngăn chặn người dân tiếp cận thông tin cụ thể về khối tài sản của nhà vua. Nước này cũng tố cáo việc ICIJ công bố kho dữ liệu “đe dọa đến sự an toàn của Quốc vương”.
“Quốc vương và chính phủ sẽ phải đối mặt với các cuộc biểu tình. Họ nhiều khả năng có thể đối phó với – giống như những vụ tiết lộ trước đó. Tuy vậy, điều này sẽ là khó khăn”, ông Daoud Kuttab, Giám đốc tổ chức Mạng lưới Truyền thông Cộng đồng tại thủ đô Amman, chia sẻ.
Trước đó, vào hôm 20/2, tờ Guardian tiết lộ về kho dữ liệu “bom tấn” bị rò rỉ của Credit Suisse – ngân hàng tư nhân lớn bậc nhất thế giới.
Một người tự xưng là người tố cáo đã tiết lộ dữ liệu mật về hơn 18.000 tài khoản ngân hàng, với tổng cộng hơn 100 tỷ USD cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung. Tờ báo đã chia sẻ dữ liệu này với một nhóm báo chi phi lợi nhuận có tên “Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và Tham Nhũng” cũng như 46 tổ chức báo chí khác trên khắp thế giới, bao gồm cả The Guardian, New York Times,…
Dữ liệu bao gồm các tài khoản được mở từ những năm 1940 đến những năm 2010. Theo đó, ngân hàng này dính cáo buộc giữ nhiều tài sản bí mật của một số tên tội phạm nguy hiểm, bao gồm tội phạm khủng bố, buôn lậu ma túy, rửa tiền, tham nhũng..
Không những vậy, trong số những cái tên được liệt kê nắm giữ số tiền trị giá hàng triệu USD trong tài khoản tại Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse gồm Quốc vương Jordan, hai con trai của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, con trai của một giám đốc tình báo Pakistan – người đã giúp chuyển hàng tỷ USD từ Mỹ và các quốc gia khác cho quân du kích Hồi giáo ở Afghanistan trong những năm 1980 và các quan chức Venezuela dính vào một vụ bê bối tham nhũng.
Hương Vũ (Theo The Guardian)
