Ngày 13/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
Trong số các bị can bị khởi tố, Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt 9 bị can để tạm giam; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can và lệnh truy nã bị can Lê Thị Thủy (một trong những đối tượng cầm đầu hiện đang bỏ trốn).
Quá trình điều tra bước đầu xác định, năm 2018, Tạ Tùng Lâm (29 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đứng ra thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại quận Đống Đa, TP Hà Nội với ngành nghề chính là kinh doanh thực phẩm chức năng, vật tư y tế.
Nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. (Ảnh: Công an Thái Bình)
Cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ (1994) trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội lập ra nhóm "VIDA Group" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ lập ra Fanpage Facebook bán hàng online lấy tên là "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập các chi nhánh cấp dưới, đến nay xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên; có Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận Marketting và Sale để hoạt động lừa đảo.
Các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và tầng 4, toà A, khu toà nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Những đối tượng trong đường dây này dựng các video, hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang nhằm bán hàng, giao dịch qua chuyển phát nhanh. Để tăng thêm lòng tin, đường dây này tung thêm "gói bảo hành" chữa bệnh trong 10 năm với việc mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng.
Sau khoảng 2-3 năm khỏi bệnh thì số thuốc miễn phí còn lại của các năm sẽ được Công ty hỗ trợ bán ra thị trường với số tiền 100-290 triệu đồng và số tiền này khách hàng sẽ là người được hưởng.
Tuy nhiên, để nhận được số tiền này thì Công ty đưa ra nhiều lý do yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền kèm "lời hứa" khoản tiền bị hại đã nộp sẽ được hoàn lại, nhưng thực tế sau đó mất hút.
Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, ngày 5/7/2023, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 trường hợp, thu giữ và niêm phong số tiền mặt hơn 7,4 tỉ đồng, 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 2,58 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 20 lượng vàng, hai vòng vàng cùng nhiều ô tô hạng sang kèm những tang vật khác có liên quan.
Thành Nhân
