Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo. Các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với tên gọi như “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt” để đăng tải, chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng.
Khi có người liên hệ mua hàng, các đối tượng yêu cầu khách đặt cọc trước. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản và chiếm đoạt tiền của bị hại.
Quá trình điều tra, Công an xã Hóa Quỳ xác định Nguyễn Tiến Lâm (SN 2001) là đối tượng cầm đầu, cùng các đối tượng Thái Văn Hoài (SN 1992), Phạm Ngọc Tú (SN 2006) và Trần Như Luật (SN 1997) tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng đều quê Nghệ An.
Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm này còn thu gom, mua bán và sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên người khác để nhận, chuyển tiền, qua đó gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hóa Quỳ đã huy động lực lượng, phối hợp với công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng. Trong đó, Nguyễn Tiến Lâm không cư trú tại địa phương mà thuê trọ tại một chung cư ở TP Hồ Chí Minh, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm che giấu hành vi phạm tội. Lâm sau đó bị lực lượng công an bắt giữ tại nơi ở.
Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Một số đối tượng trong nhóm từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan trước khi trở về Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Tiến Lâm, Thái Văn Hoài, Phạm Ngọc Tú và Trần Như Luật để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
