(CLO) Chính phủ Anh đang đứng trước một bài toán quen thuộc nhưng nhiều tranh cãi: liệu có nên mở lại chương trình "visa vàng" để thu hút dòng vốn từ giới siêu giàu toàn cầu, hay tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với các rủi ro rửa tiền và an ninh quốc gia.
(CLO) Chính phủ vừa có Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.
(CLO) Liên quan vụ siêu lừa Phó Đức Nam Mr Pips, những người thân như bố mẹ, họ hàng, người yêu và nhân viên cấp dưới đã giúp Mr Pips rửa tiền với số tiền rất lớn.
(CLO) Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng nhằm che giấu, trung chuyển dòng tiền do phạm tội mà có.
(CLO) Lập các trang mạng xã hội mạo danh Bùi Xuân Huấn (“Huấn Hoa Hồng”) để quảng cáo cho vay tiền online, một nhóm đối tượng đã dẫn dụ hàng trăm nạn nhân sập bẫy nộp các khoản phí, thuế rồi chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
(CLO) Các bị can được một nhân viên ngân hàng hướng dẫn cách thức để rút được 5,7 tỷ đồng có liên quan hành vi lừa đảo, gian lận ở nước ngoài...
(CLO) Bị can bán tài khoản ngân hàng cho đường dây lừa đảo ở Campuchia nhưng sau đó có chiêu cao tay để ăn chặn luôn tiền lừa đảo.
(CLO) Chính quyền Bolivia vừa thông báo bắt giữ Tổng Công tố Roger Mariaca cùng 13 người khác với cáo buộc liên quan đến "bảo kê ma túy và rửa tiền".
(CLO) Bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips và đồng phạm lập các sàn giao dịch chứng khoán, forex trái pháp luật, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Miên và Phạm Duy Hưng về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố 3 bị can khác trong vụ về hành vi "Đánh bạc".
(CLO) Tối ngày 25/10, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với công an các địa phương triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream Tatao Live, đã khởi tố 7 bị can, làm rõ số tiền các bị hại nộp vào hệ thống là 404 tỷ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.
(CLO) Cuối giờ chiều ngày 26/10, HĐXX sơ thẩm vụ án Mr Pips Phó Đức Nam mới kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa do số lượng người tham gia lên tới hơn 1.000 người.
(CLO) Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) lập 84 công ty, thuê 43 văn phòng, tổ chức hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.
(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.
(CLO) Shark Bình thừa nhận vì lợi nhuận nên không rà soát kỹ hoạt động của Mr Pips, đồng thời nói "chấp nhận mọi hình phạt".
(CLO) 7 bị can bị truy tố vì sao chép trái phép hơn 33.500 bộ phim, phát tán trên Internet, thu 315 tỷ đồng từ quảng cáo.
(CLO) Mẹ Phó Đức Nam khai năm 2013, Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore, trong gia đình từng có 3 người bị bệnh như Nam.
(CLO) Mr Pips khai bị mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, cảm xúc thay đổi thất thường, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô nghĩa, từng có lúc muốn nhảy xuống.