(CLO) Ngày 17/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế (quốc tịch Trung Quốc) cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
(CLO) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
(CLO) Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng qua biên giới, chủ tiệm vàng Đỗ Viết Đại bị tuyên phạt 3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định mức hình phạt này tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo.
(CLO) Ngoài các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”, 2 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai còn có các hành vi “Giết người; Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện các vụ án đang được Bộ Công an điều tra, làm rõ
(CLO) Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr. Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
(CLO) Ngày 10/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, do Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm thực hiện.
(CLO) Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đấu tranh bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
(CLO) Một tòa án tại Hàn Quốc vừa đưa ra phán quyết gây xôn xao dư luận khi tuyên phạt một cụ bà 90 tuổi án tù giam vì hành vi rửa tiền liên quan đến đường dây ma túy quốc tế.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tổ chức có rủi ro tài trợ khủng bố cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho khu vực này.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Rửa tiền”, liên quan đến việc mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.
(CLO) Chính phủ Anh đang đứng trước một bài toán quen thuộc nhưng nhiều tranh cãi: liệu có nên mở lại chương trình "visa vàng" để thu hút dòng vốn từ giới siêu giàu toàn cầu, hay tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với các rủi ro rửa tiền và an ninh quốc gia.
(CLO) Chính phủ vừa có Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.
(CLO) Liên quan vụ siêu lừa Phó Đức Nam Mr Pips, những người thân như bố mẹ, họ hàng, người yêu và nhân viên cấp dưới đã giúp Mr Pips rửa tiền với số tiền rất lớn.
(CLO) Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng nhằm che giấu, trung chuyển dòng tiền do phạm tội mà có.
(CLO) Lập các trang mạng xã hội mạo danh Bùi Xuân Huấn (“Huấn Hoa Hồng”) để quảng cáo cho vay tiền online, một nhóm đối tượng đã dẫn dụ hàng trăm nạn nhân sập bẫy nộp các khoản phí, thuế rồi chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
