(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Rửa tiền”, liên quan đến việc mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tổ chức có rủi ro tài trợ khủng bố cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho khu vực này.
(CLO) Một tòa án tại Hàn Quốc vừa đưa ra phán quyết gây xôn xao dư luận khi tuyên phạt một cụ bà 90 tuổi án tù giam vì hành vi rửa tiền liên quan đến đường dây ma túy quốc tế.
(CLO) Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đấu tranh bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
(CLO) Ngày 10/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, do Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm thực hiện.
(CLO) Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr. Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
(CLO) Ngoài các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”, 2 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai còn có các hành vi “Giết người; Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện các vụ án đang được Bộ Công an điều tra, làm rõ
(CLO) Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng qua biên giới, chủ tiệm vàng Đỗ Viết Đại bị tuyên phạt 3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định mức hình phạt này tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo.
(CLO) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
(CLO) Ngày 17/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế (quốc tịch Trung Quốc) cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
(CLO) Chiều 14/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding tổng cộng 30 năm tù tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền”.
(CLO) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang về tội “Rửa tiền”. Đối tượng này đã đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nhằm giúp các băng nhóm tội phạm công nghệ cao luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được từ nạn nhân.
(CLO) Sáng 7/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding tổng hợp các hình phạt về 3 tội từ 25-28 năm tù.
(CLO) Ngày 6/1, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phát hiện và bắt giữ 01 trường hợp người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc nghi là đối tượng vi phạm pháp luật tại Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.
(CLO) Đó là câu trả lời của bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding trong phiên tòa xét xử vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng trong ngày 5/1, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng hai Phó Tổng Giám đốc và 15 bị cáo, theo cáo trạng liên quan mạng lưới 26 công ty, doanh thu gần 6.700 tỷ đồng.
