Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong chuyên án đấu tranh với đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú phường Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu. Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Sơn La để thu gom, mua bán trái phép số lượng lớn tài khoản ngân hàng.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã sử dụng một phần mềm có khả năng can thiệp vào thiết bị di động nhằm vượt qua lớp xác thực sinh trắc học của các ngân hàng. Công cụ này có thể chiếm quyền điều khiển camera điện thoại, thay thế hình ảnh quét khuôn mặt trực tiếp bằng ảnh chân dung lưu sẵn trong thiết bị để đánh lừa hệ thống xác thực.
Sau khi chiếm quyền sử dụng các tài khoản, nhóm đối tượng tiếp tục bán hoặc cho thuê nhằm phục vụ các hoạt động như đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, chạy quảng cáo trái phép và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Tiến Đạt cùng Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, cùng trú phường Long Biên, TP Hà Nội) đã thu thập, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngoài việc trực tiếp mua bán tài khoản, Đạt còn cung cấp tài khoản ngân hàng kèm công cụ vượt xác thực sinh trắc học cho nhiều đối tượng tại các địa phương, gồm Nguyễn Minh Hoàng và Dư Ngọc Tiền (TP Hồ Chí Minh), Phạm Quang Yên (Ninh Bình), Đinh Ngọc Tùng (TP Hà Nội), Lò Trường Giang (Sơn La) và Nguyễn Thị Thu Thảo (Bắc Ninh).
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng cho thấy tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng những lỗ hổng trong quá trình quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng để phục vụ nhiều loại tội phạm khác. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.