Thanh Hóa: Khởi tố 8 bị can trong đường dây mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng

(CLO) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công cụ công nghệ cao để vượt xác thực sinh trắc học. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 bị can, làm rõ việc mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong chuyên án đấu tranh với đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

2-cac-doi-tuong-va-tang-vat-thu-giu.jpg
Các đối tượng, tang vật trong chuyên án. Ảnh CACC

Theo cơ quan điều tra, đường dây do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú phường Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu. Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Sơn La để thu gom, mua bán trái phép số lượng lớn tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã sử dụng một phần mềm có khả năng can thiệp vào thiết bị di động nhằm vượt qua lớp xác thực sinh trắc học của các ngân hàng. Công cụ này có thể chiếm quyền điều khiển camera điện thoại, thay thế hình ảnh quét khuôn mặt trực tiếp bằng ảnh chân dung lưu sẵn trong thiết bị để đánh lừa hệ thống xác thực.

Sau khi chiếm quyền sử dụng các tài khoản, nhóm đối tượng tiếp tục bán hoặc cho thuê nhằm phục vụ các hoạt động như đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, chạy quảng cáo trái phép và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Tiến Đạt cùng Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, cùng trú phường Long Biên, TP Hà Nội) đã thu thập, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngoài việc trực tiếp mua bán tài khoản, Đạt còn cung cấp tài khoản ngân hàng kèm công cụ vượt xác thực sinh trắc học cho nhiều đối tượng tại các địa phương, gồm Nguyễn Minh Hoàng và Dư Ngọc Tiền (TP Hồ Chí Minh), Phạm Quang Yên (Ninh Bình), Đinh Ngọc Tùng (TP Hà Nội), Lò Trường Giang (Sơn La) và Nguyễn Thị Thu Thảo (Bắc Ninh).

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng cho thấy tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng những lỗ hổng trong quá trình quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng để phục vụ nhiều loại tội phạm khác. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Chủ cơ sở sản xuất giò sử dụng hàn the ở Ninh Bình bị khởi tố

Chủ cơ sở sản xuất giò sử dụng hàn the ở Ninh Bình bị khởi tố

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Khánh để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" sau khi phát hiện gần 100kg giò có chứa hàn the tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Người đàn ông dùng vũ lực khiến một phụ nữ mang thai phải nhập viện

Người đàn ông dùng vũ lực khiến một phụ nữ mang thai phải nhập viện

(CLO) Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đã vận động thành công người đàn ông bị tố hành hung một phụ nữ đang mang thai 32 tuần tuổi đến trình diện sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huế: Mở “tiệc ma túy” tại nhà, đối tượng cầm đầu nhận án 27 năm tù

Huế: Mở “tiệc ma túy” tại nhà, đối tượng cầm đầu nhận án 27 năm tù

(CLO) Ngày 5/6, TAND TP Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khoa Thảo (SN 1993) cùng 3 đồng phạm Dương Văn Hùng (SN 1996), Ngô Gia Bảo (SN 2001) và Nguyễn Ngọc Uy (SN 1997), tất cả cùng trú tại TP Huế về các tội danh liên quan đến ma túy. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Thảo bị tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù.

Công an làm việc với shipper hành hung nữ khách hàng

Công an làm việc với shipper hành hung nữ khách hàng

(CLO) Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Láng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị shipper hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh.

Đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

(CLO) Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, dơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Nguyễn Như Mạnh (SN 1978, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vụ bán máy tính cài Windows "lậu": Công ty Sông Lam từng được chỉ định thầu tại hàng loạt trường học ở Phú Thọ

Vụ bán máy tính cài Windows "lậu": Công ty Sông Lam từng được chỉ định thầu tại hàng loạt trường học ở Phú Thọ

​(CLO) Trước khi bị Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp vì liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam từng là cái tên được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chỉ định làm nhà thầu cung cấp máy tính phục vụ giáo dục.

Cỡ chữ bài viết: