Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 25/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm: Châu Thị Mỹ Linh; Sinh ngày 03/6/1970 là Giám đốc Công ty CP Yên Phước; 

Hà Anh Tuấn; Sinh ngày: 21/4/1982 nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Bùi Mạnh Cường; Sinh ngày: 10/02/1984 Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngô Đăng Hải; Sinh ngày 13/7/1972; Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngụy Quang Thuyên; Sinh ngày: 04/5/1968; nhân viên Công ty CP Yên Phước; Doãn Thị Định; Sinh ngày: 05/12/1987; nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Bùi Hữu Thương; Sinh ngày: 25/11/1984; Quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Bùi Hữu Khoa; Sinh ngày: 07/02/1983; Quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Đỗ Thị Luyến; Sinh ngày: 05/02/1996; nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nguyễn Tuấn Anh; Sinh ngày: 02/3/1989; kinh doanh vận tải; 

Đáng chú ý có 2 anh em sinh đôi là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh; sinh ngày: 21/9/1989.

Cặp anh em sinh đôi này từng gây xôn xao dư luận với màn giao dịch lan đột biến với giá 250 tỷ đồng. Đây là số tiền trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước dài 1,1m và có tất cả 48 lá.

Theo Cơ quan điều tra xác định, Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng. 

Tìm hiểu của phóng viên được biết, Đông Bắc Hải Dương Hải Dương thành lập vào giữa năm 2017, đóng trụ sở tại Khu 2 Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật đồng thời đứng tên sở hữu công ty là Bùi Mạnh Cường (SN 1984). 

Đông Bắc Hải Dương Hải Dương (công ty mẹ) gây ấn tượng với tình hình tài chính tăng trưởng mạnh trong 3 năm trở lại đây (2017-2019).

Tính riêng năm 2019, công ty đạt 1.130 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp gần 2,5 lần so với năm 2018, và gấp 36 lần năm 2017.

Trái ngược với doanh thu cao, nhưng lãi thuần công ty sau khi trừ đi các chi phí chỉ còn vọn vẹn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Trong đó, năm 2019 đạt mức lãi thuần cao nhất giai đoạn 2017-2019 với con số là 817 triệu đồng, tương đương biên lãi thuần chỉ là 0,07%.

Điều càng bất ngờ hơn, mặc dù tồn tại từ năm 2017 đến nay nhưng khi hỏi người dân đến chính quyền địa phương trên địa bàn đều cho biết, không hề có sự tồn tại của doanh nghiệp này như địa chỉ đăng kí kinh doanh. 

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Minh Tân: Chúng tôi chỉ biết có công ty này thuê lại 3 bến bãi trên địa bàn thị trấn nhưng trụ sở của doanh nghiệp thì chưa biết ở chỗ nào. Cũng chưa bao giờ biết lãnh đạo công ty là ông nào, cán bộ công nhân viên gồm những ai. Sau khi C03 Bộ Công an và cơ quan chức năng vào làm việc, chúng tôi đã cử cán bộ công an đi rà soát mấy ngày nay nhưng không thể tìm ra doanh nghiệp nào như đăng kí kinh doanh trên. 

Trao đổi quan điện thoại với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Chủ tịch thị xã Kinh Môn Trương Đức San cho biết: Doanh nghiệp này chỉ thuê lại bến bãi để hoạt động chứ không đóng trên địa bàn thị xã Kinh Môn, chúng tôi cũng không biết Công ty Đông Bắc là đơn vị nào, kể cả các lãnh đạo của thị xã, có đồng chí phó Chủ tịch công tác tới 6 năm nhưng khi tôi hỏi cũng chẳng biết doanh nghiệp này là đơn vị nào.