Theo tài liệu điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Hằng đã đưa ra thông tin về việc cần huy động tiền để cho khách hàng vay “đảo hạn ngân hàng”, đồng thời hứa hẹn trả lãi và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm tạo lòng tin để nhiều người giao tiền.
Thời gian đầu, Hằng thực hiện việc thanh toán tiền gốc, lãi theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau đó, số tiền tiếp tục huy động được không được sử dụng đúng như nội dung đã đưa ra mà được dùng để trả các khoản nợ trước và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Theo kết quả điều tra, khi không còn khả năng thanh toán, Nguyễn Thị Hằng bị xác định đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong quá trình xác minh, điều tra, bị can không thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
