Thừa Thiên - Huế: Triệt phá đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng qua mạng internet

(CLO) Ngày 15/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TP. HCM triệt phá một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet quy mô lớn, lên đến gần 400 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vào đầu tháng 11/2019, Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPCNC) Công an tỉnh nhận được đơn của bà T.T.R và H.T.T.T (cùng trú tại Thừa Thiên - Huế) trình báo về việc bị một nhóm người giả danh nhân viên sân bay cấu kết với người nước ngoài lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng.

Sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 12, cơ quan điều tra đã bắt giữ  Lê Thành Nhân (sinh năm 1989, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An; làm nghề lái xe tại TP. HCM).

Đối tượng Lê Thành Nhân - mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: vtc.vn

Đối tượng Lê Thành Nhân - mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: vtc.vn

Nhân khai nhận, vào khoảng tháng 5/2020, qua giới thiệu, Nhân làm quen và được một người phụ nữ (hiện đang trú tại Campuchia) rủ tham gia vào một đường dây người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam. Nhân sẽ chịu trách nhiệm liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này.

Từ những thông tin do Nhân và các bị hại cung cấp, trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã vạch trần thủ đoạn lừa đảo của đường dây tội phạm. Thông qua mạng xã hội Whatsapp, một số đối tượng người Niegeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam.

Sau một thời gian trò chuyện, ngỏ lời yêu đương, nhóm người nước ngoài này sẽ bày tỏ muốn tặng quà, gửi ngoại tệ có giá trị cao cho các bị hại hòng làm mồi nhử.

Khi có được thông tin của người bị hại, chúng chuyển cho các đối tượng khác sinh sống ở Campuchia để lấy thông tin các tài khoản ngân hàng; sau đó các đối tượng ở Campuchia sẽ cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân tại Việt Nam.

Lúc này, Nhân sẽ “giả danh” nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện, thông báo cho các bị hại hiện đang có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về, yêu cầu bị hại nộp các khoản phí qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Đối tượng Nhân khai với công an, đóng giả nhân viên sân bay khi tham gia đường dây lừa đảo với số tiền phạm tội lên đến gần 400 tỷ đồng. Ảnh: tienphong.vn

Đối tượng Nhân khai với công an, đóng giả nhân viên sân bay khi tham gia đường dây lừa đảo với số tiền phạm tội lên đến gần 400 tỷ đồng. Ảnh: tienphong.vn

Với số tiền chiếm đoạt được, trong 2 tháng đầu tiên, Lê Thành Nhân được hưởng 10%, những tháng tiếp theo Nhân được trả công 12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện nhóm người Niegeria kết bạn với một số nam giới tại Việt Nam, tạo giả các hợp đồng làm ăn với số tiền lớn cần chuyển tiền về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bằng những thủ đoạn này, chỉ từ tháng 6 đến nay, nhóm người này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.

Lực lượng Công an cũng đã thu giữ được tại phòng trọ của Nhân ở TP. HCM 4 máy điện thoại, 16 sim số điện thoại, 01 quyển sổ Nhân sử dụng để ghi chép thông tin liên quan đến hoạt động lừa đảo của mình cùng nhiều vỏ sim điện thoại.

Xem thêm

Người đàn ông lừa đảo chạy án để chiếm đoạt 9,4 tỉ đồng

Người đàn ông lừa đảo chạy án để chiếm đoạt 9,4 tỉ đồng

(CLO) Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Đào Chính Tuyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn “chạy án”. Cùng vụ án, Lường Thị Hồng (44 tuổi) bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ".

Mua lợn mắc bệnh để giết mổ và tiêu thụ, 2 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố

Mua lợn mắc bệnh để giết mổ và tiêu thụ, 2 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố

(CLO) Ngày 23/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Trang (SN 1990, trú tại xã Xuân Lập); Lê Văn Thu (SN 1966, trú tại xã Thọ Lập) và Nguyễn Hữu Luân (SN 1987, trú tại xã Yên Phú) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Thanh niên bị khởi tố vì yêu người dưới 16 tuổi

Thanh niên bị khởi tố vì yêu người dưới 16 tuổi

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Anh để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ phục vụ người nghiện

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ phục vụ người nghiện

(CLO) Chỉ từ 10 nỏ thủy tinh được phát hiện trong một vụ kiểm tra hành chính liên quan đến người sử dụng ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã lần theo dấu vết, bóc gỡ thành công đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Lào Cai: Khởi tố 3 bị can tham gia đường dây rửa tiền gần 48 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo xuyên biên giới

Lào Cai: Khởi tố 3 bị can tham gia đường dây rửa tiền gần 48 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi rửa tiền liên quan đến đường dây lừa đảo trên không gian mạng với số tiền được hợp thức hóa lên tới gần 48 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: