Ngày mai (11-8), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bà chủ Sâm Ngọc Linh Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày dưới sự điều hành của HĐXX gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân), do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Trước đó, giữa tháng 3/2026, TAND TP Hà Nội từng mở phiên nhưng do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh và nhiều người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn.
Tại phiên tòa lần này, Tòa án triệu tập 470 bị hại, 55 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có 13 luật sư tham gia phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh từng là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Trước vụ án này, năm 2015, bà Hạnh từng nhận án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác”, đã được xóa án tích.
Theo cáo buộc, ngày 14/8/2017, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh và làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư.
Bà Hạnh đưa ra hình thức huy động thông qua ký 3 loại hợp đồng gồm Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.
Mặc dù tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
Tuy nhiên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kontum, tỉnh Quảng Nam, là thương hiệu quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân Việt Nam sử dụng và xuất khẩu mặt hàng sâm Ngọc Linh ra nước ngoài.
Bà Hạnh cũng đưa thông tin về hoạt động kinh doanh có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động của Công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư. Hiện, Công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Bị cáo cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2%-4%/tháng tương đương từ 24% đến 48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.
Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win – Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Nhưng sau đó Công ty Mỹ Hạnh không thực hiện theo hợp đồng.
Việc ký kết hợp đồng chỉ nhằm mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật.
Số tiền còn lại, bà Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền 1.279 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra đến nay xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng, gồm cả 3 loại hợp đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng.
Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.
