Tổng Giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group lừa đảo hàng chục tỷ đồng

(CLO) Ngày 15/5, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT, Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính tại khu liền kề V6, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hoạt động chính của công ty là khai thác bãi thải ở mỏ than cọc 6, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Do kinh doanh thua lỗ, năm 2019, Nguyễn Văn Dũng đã vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng.

tong giam doc cong ty cp tam nhin gia nguyen group lua dao hang chuc ty dong hinh 1

Bài liên quan

Nguyên Chủ tịch TP. Hạ Long có vai trò gì trong vụ án lừa đảo tại Công ty đường sông số 3

Giả danh công an nhận tiền “chạy án” để lừa đảo

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo mới qua mời chào cho vay tiền trực tuyến

Xét xử cựu Chủ tịch công ty chứng khoán SME trong vụ lừa đảo 300 tỷ đồng

Năm 2019, công ty chuyển hướng sang phát triển dịch vụ quảng cáo trên các màn hình tivi ở nhiều tỉnh thành. Đến tháng 6/2021, Dũng chỉ đạo nhân viên mở các lớp dạy cách quảng cáo nhằm lôi kéo người dân góp vốn vào công ty dưới hình thức "đa cấp". Nếu ai tham gia góp mức 38 triệu đồng tương đương với việc mua 1 màn hình tivi quảng cáo thì sẽ được nhận lãi 5%.

Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn sẽ được công ty trả lợi tức đến mức cao nhất là 12% tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp.

Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, số tiền huy động góp vốn từ 1/10/2021 đến 15/4/2022 là 43 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với gần 400 nhà đầu tư, được lưu giữ tại công ty; đồng thời xác minh được Nguyễn Văn Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Đặc biệt, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Dũng, lực lượng chức năng đã thu giữ 231 màn hình không có nhãn hiệu, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Xác minh tại Chi cục thuế quận Hà Đông từ tháng 1/2021 đến nay Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group không phát sinh hóa đơn GTGT mua vào, không phát sinh hóa đơn giá trị gia tăng bán ra, chưa kê khai lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group không sản xuất, kinh doanh màn hình thương hiệu GNG như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Việc chi tiêu số tiền thu được từ những người góp vốn cũng do Nguyễn Văn Dũng tự làm, các nhân viên công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo và hưởng lương thỏa thuận chi trả của Dũng.

Trong quá trình điều tra, nhiều bị hại đến làm việc, khai báo với Cơ quan CSĐT về việc tin tưởng vào việc quảng cáo các hoạt động kinh doanh qua việc giới thiệu của Nguyễn Văn Dũng và hình ảnh trên mạng Youtube nên đã đầu tư số tiền hơn 12 tỷ đồng góp vốn vào Gia Nguyễn để cùng kinh doanh.

Xem thêm

Thanh niên đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm 40 chỉ vàng

Thanh niên đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm 40 chỉ vàng

(CLO) Sau gần một tuần điều tra, Công an xã Đại Thanh, TP Hà Nội đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân phá két sắt lấy đi 40 chỉ vàng cùng tiền mặt có tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn

Khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn

(CLO) Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng và khởi tố thêm một bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng lớn. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng tấn phân bón thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau có dấu hiệu giả mạo.

Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 70.000 hũ yến giả

Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 70.000 hũ yến giả

(CLO) Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc; khởi tố 2 bị can liên quan và thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng giả, tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Nam thanh niên trả giá vì lún sâu vào ma túy

Nam thanh niên trả giá vì lún sâu vào ma túy

(CLO) Trẻ tuổi, chưa lập gia đình nhưng Bùi Thế Được lại không tu chí làm ăn mà lún sâu vào ma túy. Không những nghiện ngập, Được còn buôn thứ chất cấm ấy về bán kiếm lời. Kết cục, gã đã phải trả giá cho lòng tham và lối sống buông thả của bản thân.

Nhân viên giao hàng "nhập vai" bác sĩ, chuyên gia y tế lập nhiều cơ sở làm đẹp để lừa dối khách hàng

Nhân viên giao hàng "nhập vai" bác sĩ, chuyên gia y tế lập nhiều cơ sở làm đẹp để lừa dối khách hàng

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra hành vi lừa dối khách hàng. Nhóm đối tượng bị cáo buộc giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ nhằm dụ dỗ khách sử dụng các dịch vụ khám, điều trị và làm đẹp, qua đó thu lợi bất chính số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm bán máy tính kèm Windows 'lậu'

Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm bán máy tính kèm Windows 'lậu'

(CLO) Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Cỡ chữ bài viết: